金融机构履行反洗钱义务的监管时限要求  

作　　者：李锦涵[1] 

机构地区：[1]中国人民银行上海总部

出　　处：《清华金融评论》2022年第4期61-62,共2页Tsinghua Financial Review

摘　　要：2021年6月,《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公布。本文梳理反洗钱监管法规中关于金融机构履行反洗钱义务的时限规定,分析金融机构未立即执行新的反洗钱内部控制制度是否违反现行有效的监管强制性规定,以及执法检查中存在的涉及反洗钱义务履行时限的违规事实认定问题,并提出相应的处理建议。

关 键 词：金融机构 征求意见稿 反洗钱义务 反洗钱监管 内部控制制度 强制性规定 修订草案 事实认定 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]