反洗钱视角下NFT的洗钱风险探究及建议  

作　　者：夏莹 黄华[1] 白云兰 何燕 潘玉祥 

机构地区：[1]中国人民银行玉溪市中心支行 [2]华夏银行玉溪支行 [3]中国农业银行玉溪市分行 [4]红塔证券股份有限公司玉溪营业部

出　　处：《时代金融》2022年第5期93-95,共3页Times Finance

摘　　要：去中心化思想是区块链技术的灵魂,而基于区块链而诞生的各种虚拟资产,如NFT(简称数字藏品),自诞生之初就具备巨大的犯罪潜力。2022年3月中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均谈及虚拟资产时说“虚拟资产的衍生、变化并不会止步于目前虚拟货币、NFT、元宇宙中的各类物品,其与现实世界存在天然隔离,又具备一定的互通性,极易成为不法分子洗钱工具”[1],同时其在2022年反洗钱工作会议上强调NFT正在成为洗钱犯罪的新宠,应该予以重点关注。

关 键 词：虚拟资产 洗钱风险 区块链技术 虚拟货币 去中心化 反洗钱工作 互通性 NFT 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832.2[政治法律—法学]