银行国际业务反洗钱趋势及特征  

作　　者：金江东 

机构地区：[1]浙江东阳农商银行

出　　处：《中国金融》2022年第10期60-61,共2页China Finance

摘　　要：近年来,国际业务反洗钱形势受到政治、经济等多方面因素的影响发生了复杂而深刻的变化,洗钱手段越来越复杂化、多样化和隐蔽化。在国际业务反洗钱整个链条中,商业银行既是前端,也是核心,因其网点数量多、客户群复杂庞大、支付网络发达等特点,洗钱案件频发。商业银行如何防范国际业务反洗钱风险,已然成为其急待解决的问题。

关 键 词：反洗钱 网点数量 洗钱风险 商业银行 隐蔽化 客户群 银行国际业务 支付网络 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] F125