金融机构可疑交易数据治理研究——以甘肃省为例  

作　　者：中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组 王端行 

机构地区：[1]不详

出　　处：《甘肃金融》2022年第4期15-18,共4页Gansu Finance

摘　　要：本文基于可疑交易数据治理的必要性,剖析了当前可疑交易数据治理的现状及存在的问题,并引入数据治理理念和方法,从建立专项机制、明确数据需求、提升数据质量、强化数据分析、保障数据安全等方面探索可疑交易数据治理框架和路径,最后提出构建全生命周期可疑交易数据治理体系、建立适应监管和业务发展的可疑交易数据治理绩效管理机制、推进反洗钱数据治理关键基础设施建设、强化可疑交易数据安全管控、加强人才建设等相关政策建议。

关 键 词：反洗钱 可疑交易 数据治理 科技赋能 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]