基于虚拟货币洗钱的监管方式研究  

作　　者：崔建英[1] 原玮 

机构地区：[1]中国人民银行晋城市中心支行 [2]中国光大银行股份有限公司晋城分行

出　　处：《当代金融家》2022年第10期142-143,共2页Modern Bankers

摘　　要：金融机构和非银行支付机构应主动作为,开展对虚拟货币洗钱风险知识培训,尽快建立有针对性的监测预警机制,提升防范利用虚拟货币洗钱的风险意识与防控能力.

关 键 词：洗钱风险 金融机构 虚拟货币 知识培训 风险意识 非银行支付机构 防控能力 监测预警机制 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]