崔建英

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发文主题：反洗钱反洗钱监管洗钱风险支付机构犯罪态势更多>>
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基于虚拟货币洗钱的监管方式研究
《当代金融家》2022年第10期142-143,共2页崔建英 原玮 
金融机构和非银行支付机构应主动作为,开展对虚拟货币洗钱风险知识培训,尽快建立有针对性的监测预警机制,提升防范利用虚拟货币洗钱的风险意识与防控能力.
关键词：洗钱风险 金融机构 虚拟货币 知识培训 风险意识 非银行支付机构 防控能力 监测预警机制 
防范电信诈骗综合治理对策——基于反洗钱视角
《当代金融家》2021年第10期148-149,共2页崔建英 袁青青 
不断优化升级反洗钱资金监测系统,充分利用大数据、云计算等技术手段提升系统的监测能力,为识别和防范电信诈骗提供强大的技术支持。近年来电信网络诈骗案持续高发、频发,犯罪形势日趋复杂,电信网络诈骗的发生滋生了一系列关联的黑灰色...
关键词：电信诈骗 反洗钱 综合治理对策 大数据 云计算 犯罪行为 提升系统 电信网络诈骗 
浅谈跨境网络赌博金融综合治理对策——基于反洗钱视角被引量：6
《当代金融家》2021年第2期140-141,共2页崔建英 
近年来,借助网络通信技术和支付结算方式的发展,跨境网络赌博犯罪呈现出形式多样、手段翻新、案件增多的犯罪态势。据公安部官网,自2020年2月28日公安部部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,各地公安机关侦破跨境赌博案件257起,摧毁...
关键词：网络赌博 综合治理对策 网络通信技术 专题会议 犯罪态势 跨境 反洗钱视角 
探讨支付机构属地监管机制建设
《当代金融家》2019年第10期142-143,共2页崔建英 
培育与支付机构的良好合作关系,让支付机构对监管机构的政策有更清晰的理与配合,监管机构也可更清楚地了解支付机构的不足与问题,相互合作,督导其建立较强的内部监督力量。近年来我国第三方支付机构发展迅猛,截至2018年,我国持有支付牌...
关键词：支付机构 监管部门 部门规章 中国人民银行 
反洗钱行政执法改革路径
《当代金融家》2017年第12期144-145,共2页崔建英 
建立独立性、专业性较强的执法体系是保障执法工作有效性的前提。可借鉴银行、证券、保险等金融企业审计体制改革模式设立区域行政执法中心，统筹管理区域执法资源，走专业化道路，提升执法效能。
关键词：行政执法 改革路径 反洗钱 体制改革模式 执法工作 执法体系 企业审计 统筹管理 
互联网金融反洗钱监管被引量：3
《中国金融》2017年第22期92-93,共2页邓智 崔建英 
一是金融服务高效便捷。借助互联网和计算机技术的快速发展，互联网金融不断在产品功能、用户操作方面作出持续改进，为客户提供直观友好的业务界面，对传统复杂的金融交易过程加以简化，极度追求用户体验，突出交易过程的高效性、便捷性。
关键词：金融服务 互联网 反洗钱监管 交易过程 计算机技术 产品功能 持续改进 用户操作 
商业汇票业务发展中存在的问题及对策——以山西晋城为例
《河北金融》2016年第2期66-68,共3页崔建英 
商业汇票业务是传统的资金结算业务,从商业银行角度看,商业汇票业务的开展为其提高金融服务水平,持续提升票据业务收益发挥了作用。从企业角度看,使用商业汇票进行结算,解决了企业短期资金不足的问题,成为其短期融资的有效途径。但是随...
关键词：商业汇票 问题 建议 
客户尽职调查在金融服务创新形势下的挑战与对策被引量：2
《时代金融》2015年第35期29-31,共3页崔建英 
金融创新是一个国家经济发展的动力与客观要求,是金融市场发展到一定阶段的必然产物。伴随着互联网的高速发展及网络经济的到来,金融创新步伐加快,互联网金融蓬勃发展,不仅有银行、保险、证券等金融机构及银联等卡组织的涉足,更有支付...
关键词：金融支付 第三方支付 支付宝 财付通 银联 洗钱风险 业务关系 网络金融 反洗钱工作 可疑交易报告 
反洗钱执法风险防范对策探析
《河北金融》2014年第12期61-63,共3页崔建英 
随着反洗钱执法工作的深入开展,反洗钱执法风险日益凸显,探索防范反洗钱执法风险已成为反洗钱工作研究的热点。本文通过对反洗钱执法风险的梳理,分析了执法风险的成因,从而提出了防范对策。
关键词：反洗钱 风险 对策 
论反洗钱与税收
《经济师》2013年第10期199-200,共2页崔建英 
税收犯罪与洗钱犯罪的密切关系已经得到理论界与监管部门的高度关注,如何适应国际反洗钱监管新要求,积极应对国内外税收犯罪新变化,充分发挥反洗钱在打击税收犯罪的积极作用成为反洗钱主管部门及诸多学者研究的热点问题。文章尝试对我...
关键词：反洗钱 税收犯罪 打击 
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