合理采取可疑交易控制措施  

作　　者：唐堂 

机构地区：[1]中国人民银行蓬溪县支行

出　　处：《中国金融》2022年第22期102-102,共1页China Finance

摘　　要：商业银行向人民银行、反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告后,及时对报告涉及的客户、账户(或资金)和金融业务采取相关后续控制措施,对减轻洗钱风险具有重要意义。但是,限制交易、拒绝提供服务、终止业务关系等后续控制措施将对客户的金融服务产生直接影响,如果银行处理不当,可能损害客户的合法权利,引发相关民事法律纠纷,银行将面临法律和声誉等方面的风险。

关 键 词：人民银行 金融业务 可疑交易 洗钱风险 金融服务 商业银行 控制措施 法律纠纷 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]