金融机构反洗钱工作改进建议  

Suggestions on Improving Anti-money Laundering of Financial Institutions

作　　者：姜海军[1] 

机构地区：[1]中国人民银行本溪市中心支行

出　　处：《银行家》2022年第11期68-69,共2页The Chinese Banker

摘　　要：反洗钱在完善国家治理、维护金融安全、保护群众切身利益等方面均发挥着重要作用,非法洗钱活动是国家重点打击的犯罪行为.我国对金融机构的反洗钱检查一直呈高压态势,并持续加大对洗钱违法犯罪机构和个人的处罚力度.面对复杂多变的内外部形势,反洗钱工作需要持之以恒抓牢、抓实、抓好,这也是监管部门和金融机构都要面对的长期课题.分析研判近年来金融机构在反洗钱管理和执行中暴露出的问题,对于持续健全金融机构反洗钱机制、提高反洗钱能力、提升反洗钱水平,以及降低对机构和个人的处罚等,都具有很好的促进和提升作用.

关 键 词：金融机构 反洗钱 金融安全 分析研判 犯罪行为 违法犯罪 改进建议 处罚力度 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]