地方法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估的现状、难点及解决路径  

作　　者：汪慧玲[1] 

机构地区：[1]中国人民银行四平市中心支行,吉林四平136000

出　　处：《吉林金融研究》2022年第11期75-76,共2页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：近年来,风险为本的反洗钱工作理念在我国深入推进,洗钱风险自评估已经成为贯彻风险为本理念的前提和基础。但法人金融机构,特别是地方法人金融机构洗钱风险自评估工作多流于形式,有效性不足,亟待改进和完善。如何组织引导地方法人金融机构(以下简称“法人机构”)有效开展洗钱风险自评估,加强风险识别和管理,是当前改进和完善我国反洗钱工作的一个重要现实问题。

关 键 词：地方法人金融机构 洗钱风险 风险为本 自评估 组织引导 法人机构 反洗钱工作 改进和完善 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D922.28[政治法律—经济法学]