商业银行反洗钱数字化工具建设的国际比较分析  

作　　者：徐光鲁 王旭[2] 

机构地区：[1]中国农业银行内控合规监督部,北京100005 [2]中国人民银行反洗钱中心,北京100045

出　　处：《河北金融》2022年第12期51-55,共5页Hebei Finance

摘　　要：伴随数字化经营业态下洗钱活动的隐蔽性、专业性增强,商业银行作为履行反洗钱义务的主体,迫切需要借助金融科技技术打造有效的数字化工具,防范洗钱风险发生。在监管日渐趋严及数字经济背景下,国际同业已开始探索反洗钱领域工具建设实践。国际同业反洗钱工具建设现状、做法、经验、趋势,对我国商业银行反洗钱风险管理提供了参考和借鉴。

关 键 词：反洗钱 国际比较 数字化工具 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学]