王旭

作品数：14被引量：7H指数：2
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发文主题：反洗钱反洗钱工作可疑交易报告金融机构取款更多>>
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商业银行反洗钱数字化工具建设的国际比较分析被引量：2
《河北金融》2022年第12期51-55,共5页徐光鲁 王旭 
伴随数字化经营业态下洗钱活动的隐蔽性、专业性增强,商业银行作为履行反洗钱义务的主体,迫切需要借助金融科技技术打造有效的数字化工具,防范洗钱风险发生。在监管日渐趋严及数字经济背景下,国际同业已开始探索反洗钱领域工具建设实践...
关键词：反洗钱 国际比较 数字化工具 
加强银行卡助农取款服务点应急管理的思考——人行陇南市中支成功应对暴洪地震自然灾害的实践及启示
《时代金融》2018年第35期64-64,68,共2页王旭 
银行卡助农取款服务点是农村普惠金融的重要组成部分,在广大偏远农村地区发挥着重要的作用,但由于农村地区地理位置偏远,助农取款服务点分布分散,应急管理工作滞后,致使银行卡助农取款服务点运行存在一定的安全隐患。一、基本情况受2018...
关键词：银行卡助农取款服务 应急预案 陇南市 
对陇南市农村支付服务环境现状调查
《时代金融》2017年第27期42-42,共1页王旭 
陇南市拥有农业人口247.32万人,占全市人口数的90.22%,属传统农业区,目前,随着农村产业结构调整步伐和城乡一体化进程的加快,农村经济呈现出多元化发展的态势,农村各类经济实体对方便、快捷的银行支付结算服务体系的需求更加旺盛,对支...
关键词：支付服务 陇南市 非现金支付工具 银行卡市场 支付结算 
对银行卡助农取款服务四位一体可持续发展模式的思考被引量：1
《时代金融》2017年第27期89-89,102,共2页王旭 
长期以来,涉及"三农"的金融改革和创新一直是国家和政府关注的热点问题,人民银行始终不忘改善农村支付服务环境的初心,于2012年推出了银行卡助农取款"村村通"工程。通过近5年的发展,目前在陇南市取得了显著的成效。但由于布局不合理、...
关键词：助农取款 四位一体 发展模式 
陇南视角下的秦巴山区支付服务环境改善路径选择
《中国电子商务》2014年第19期205-205,共1页张明 党馨 王旭 
近年来,国家各项强农惠农政策不断出台,农村经济得以快速发展,而改善农村支付服务环境工作是发展农村经济、改善农民生活的一个重要环节.近期,笔者以陇南市农村经济金融现状为调查对象,以改善农村支付服务环境为目的,通过实地调查和综...
关键词：农村金融 环境改善 路径选择 
陇南市农村地区拓展移动支付应用
《环球市场信息导报（理论）》2014年第8期64-64,198,共1页张明 党馨 王旭 
随着移动通信和互联网融合趋势的加快，使移动支付业务也得到了快速发展，而移动支付与传统银行相比，可以解决银行在农村地区设立网点和处理小额交易两大成本问题，且3g网络具有较高的安全性，大大降低农村地区居民获取金融服务的成本...
关键词：农村地区 移动支付应用 联网融合 移动通信 
云南反洗钱案件工作开展现状及问题研究被引量：2
《时代金融》2011年第11Z期148-153,共6页中国人民银行昆明中心支行反洗钱处课题组 李捷 王旭 
反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分,但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反洗钱监管方面,反洗钱案件工作方面的研究较少。云南省地处边疆,与泰、马、新、印度等国也互为近邻,在客观上加...
关键词：人民银行 反洗钱工作 可疑交易 金融机构 反洗钱监管 云南边境 案件调查 客户身份识别 洗钱犯罪 调查程序 
人民银行协同执法机关开展反洗钱案件工作时应关注的要点及问题
《时代金融》2011年第11Z期125-125,130,共2页王旭 
按照我国的法律制度可将反洗钱工作分为刑事打击和预防、监控两方面的内容,执法机关承担着刑事打击洗钱犯罪的职责,而人民银行则以预防、监控洗钱犯罪为主,在实务工作中上述两块工作是无法割裂的一个整体,预防、监控需要通过刑事打击将...
关键词：人民银行 洗钱犯罪 《反洗钱法》 案件线索 反洗钱工作 监控信息 实务工作 毒源 可疑交易报告 云南省公安厅 
金融机构洗钱风险分布及构建风险为本监管方式要点分析被引量：1
《时代金融》2011年第10Z期59-60,共2页李捷 王旭 
为了应对监管资源不足与被监管机构数量急剧增加的矛盾,我国反洗钱监管方式开始由"合规为本"的监管方式向"风险为本"的监管方式转变,根据金融机构不同的风险等级采取差别化的监管投入,以应对反洗钱监管资源不足的矛盾,而评估金融机构的...
关键词：反洗钱 风险评估 
浅析滇缅边境人民币区域化对反洗钱工作的影响——以缅甸果敢冲突为案例被引量：1
《时代金融》2010年第5X期91-94,共4页王旭 
随着中国经济崛起和在国际贸易、投资及国际金融中影响力的加强,人民币在中国周边区域中不断流通,影响力不断扩大。尤其是滇缅边境等区域,由于缅方政治、经济的不稳定。
关键词：人民币区域化 反洗钱工作 币值稳定 价值储藏 中国经济崛起 金融机构 人民银行 可疑交易报告 货币兑换 大额支付 
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