基层金融机构受益所有人身份识别问题探析——基于反洗钱监管视角  

作　　者：张静[1] 

机构地区：[1]中国人民银行济宁市中心支行

出　　处：《清华金融评论》2023年第3期61-62,共2页Tsinghua Financial Review

摘　　要：基层金融机构在对受益所有人身份识别工作中存在实际操作有偏差、持续识别和重新识别困难、穿透识别支撑乏力等问题,亟待关注.本文基于反洗钱监管要求,针对上述问题或难点,充分考虑基层金融机构工作现实,从制度设定、信息平台等方面进行思考,并提出相应的政策建议.

关 键 词：基层金融机构 反洗钱监管 身份识别 信息平台 受益所有人 实际操作 重新识别 问题探析 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]