反电诈模型与反洗钱模型的运行机制与整合路径  

作　　者：李英 

机构地区：[1]广西北部湾银行

出　　处：《当代金融家》2023年第3期146-147,共2页Modern Bankers

摘　　要：本文从商业银行实务出发,探讨了反电诈模型与反洗钱模型的运行机制和整合路径,对促进商业银行反洗钱工作与其他业务工作有机结合,具有重要参考意义和实践价值。自2020年10国务院“断卡行动”开展以来,各商业银行在“反洗钱电诈可疑交易模型”(简称“反洗钱模型”)的基础上,额外推出了配套“断卡行动”的“反电诈模型”。

关 键 词：反洗钱 可疑交易 商业银行 运行机制 整合路径 有机结合 实务 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]