FATF标准下金融机构大额和可疑交易报告思考  

作　　者：梁绥 

机构地区：[1]中国人民银行长春中心支行

出　　处：《金融会计》2023年第4期70-73,共4页Financial Accounting

摘　　要：履行大额和可疑交易报告义务是反洗钱三大核心义务之一,其目的是追踪资金来源去向,监测和打击洗钱及上游犯罪。近年来,我国根据FATF(金融行动特别工作组)标准修订了相关法律,同时下发了一系列与之匹配且操作性强的反洗钱文件,但由于系统功能、人员素质等原因,金融机构大额和可疑交易报告工作仍存在一定的问题,甚至违反了法律法规,存在一定的风险隐患。

关 键 词：FATF 大额交易 可疑交易 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]