“三反”理念在资本项目外汇管理中的实践探索  

作　　者：徐雁 孙凯 陈琳 

机构地区：[1]外汇局江苏省分局

出　　处：《中国外汇》2023年第11期58-59,共2页China Forex

摘　　要：近年来,资本项目外汇管理改革稳步推进,跨境投融资便利化水平持续提升,高水平开放对高质量监管提出了新要求。2023年全国外汇管理工作会议指出,完善外汇市场微观监管,加快建立“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的真实性管理机制。结合当前日渐隐蔽的跨境交易手段和地下钱庄等违法违规案件,函需运用“三反”(反洗钱、反恐怖融资、反逃税)理念,坚持“风险为本”原则,有效识别和防范异常交易,实现“推改革”和“防风险”的管理目标。

关 键 词：外汇管理工作 地下钱庄 外汇市场 违法违规 稳步推进 风险为本 反洗钱 异常交易 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]