姐弟联手洗钱迷局  

作　　者：王志凯 

机构地区：[1]不详

出　　处：《检察风云》2023年第20期44-45,共2页Prosecutorial View

摘　　要：从海量银行流水中甄别可疑交易,从房款来源追溯黑金走向,从挂名股东交易锁定幕后金主,通过收到的银行转款短信拆穿花样谎言,数据画像让卖房洗钱迷局在法治之光下无处遁形。非法吸纳1.2亿余元“我们举报英吉在Y县村镇银行有股份,他用的是大家伙的投资款,我们要求追赃……”检察官在办理北京L投资管理公司集资诈骗案中,根据群众提供的洗钱犯罪线索,将案件退回警方补充侦查后,却并未发现英吉在Y县村镇银行有股份。

关 键 词：补充侦查 投资款 洗钱犯罪 村镇银行 可疑交易 挂名股东 检察官 无处遁形 

分 类 号：D92[政治法律—法学]