起底跨境虚拟币“地下钱庄”  

作　　者：金玮菁 张宏羽 

机构地区：[1]不详

出　　处：《检察风云》2023年第19期26-27,共2页Prosecutorial View

摘　　要：客户通过网站储值、代付等业务板块下单支付外币后,不法分子利用境外账户以外币购买虚拟币,在境内通过虚拟币承兑商卖出后,按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币,从中赚取汇率差及服务费……这一“地下钱庄”以虚拟币为媒介从事非法外汇经营,扰乱金融管理秩序。经上海市宝山区人民检察院提起公诉,法院以非法经营罪分别判处郭某某、范某某有期徒刑5年、有期徒刑3年3个月,并处罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处詹某某、梁某某有期徒刑1年6个月、有期徒刑10个月,并处罚金。

关 键 词：金融管理秩序 非法经营罪 帮助信息网络犯罪活动罪 提起公诉 地下钱庄 第三方支付平台 上海市宝山区 虚拟币 

分 类 号：D92[政治法律—法学]