基于数据中台的反洗钱报送治理实践  

作　　者：无 

机构地区：[1]中国工商银行软件开发中心广州用数赋智团队

出　　处：《中国金融电脑》2023年第12期65-67,共3页Financial Computer of China

摘　　要：近年来,随着全球经济金融环境不确定因素的增加,国际社会对反洗钱工作的关注度急剧上升,我国也将在2024-2025年迎来金融行动特别工作组(FATF)第五轮互评估。在此背景下,我国反洗钱监管力度不断加大,监管部门对金融机构的反洗钱检查呈现出范围趋广、标准趋高、要求趋严、处罚趋重的特征。随着业务场景和产品种类的日渐复杂,金融机构反洗钱工作进入“高压期”,为有效满足日渐趋严的反洗钱监管要求,金融机构不断健全监管数据质量全流程管控机制,提升报送数据的质量。

关 键 词：反洗钱监管 经济金融环境 金融机构 反洗钱工作 数据质量 治理实践 全流程管控 业务场景 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]