涉虚拟货币洗钱行为的司法认定  

作　　者：刘晓 王涵寒 

机构地区：[1]上海市长宁区人民检察院第一检察部,200051

出　　处：《中国检察官》2024年第2期55-58,共4页The Chinese Procurators

摘　　要：一、基本案情2023年3月,肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”(USDT泰达币)需求的人,搭识跑分集团负责人“大上海”。肖某在明知“大上海”向其提供的现金可能涉嫌违法犯罪的情况下,仍脱离虚拟货币交易场所,进行虚拟货币场外交易以实现转移、置换赃款的目的。

关 键 词：违法犯罪 司法认定 洗钱行为 虚拟货币 即时通讯软件 场外交易 基本案情 赃款 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学] D920.5[政治法律—法学]