基于国际贸易中信用证交易的反洗钱对策研究  

作　　者：何秋实 朱军[1] 

机构地区：[1]中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院,沈阳110854

出　　处：《新疆警察学院学报（维文版）》2023年第3期54-64,共11页

摘　　要：信用证是国际贸易中的一种常用支付结算方式,不法分子利用其多方参与、审查宽松、独立于贸易合同的特性,以看似合法的贸易活动掩饰、隐满其资金来源和性质,实施洗钱活动。通过分析信用证洗钱的常见手法和特征,探究监管机构和商业银行在监管利用信用证实施洗钱活动中应采取何种策略以达到监管效益最大化的共同目标,进而提出中国人民银行-金融机构-公安机关反洗钱协同工作建议,为公安机关办理利用信用证实施洗钱犯罪提供有针对性的侦查对策。

关 键 词：国际贸易 信用证 洗钱 监管 侦查 

分 类 号：D631.2[政治法律—政治学]