信用证

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提单“交货地”引发的思考
《中国外汇》2025年第7期66-67,共2页凌飞 
交单行在收到开证行的无理拒付后,既要与受益人保持良好的沟通,更要充分发挥银行自身的专业优势,以信用证条款为依据,以国际惯例为准绳,及时驳斥无理拒付,保障业务顺利推进。信用证是开证行对受益人相符交单的付款承诺,所列条款应当精...
关键词：无理拒付 受益人 交单行 国际惯例 信用证条款 
国内信用证福费廷业务的升级之路
《中国外汇》2025年第6期54-56,共3页薛键 任杰 
国内信用证福费廷业务从最初的“信用补位”工具发展为现在的“产融协同”枢纽,其演进过程中承载着金融服务实体经济的深层逻辑。近年来,国内信用证福费廷业务持续发展,逐渐成为商业银行贸易金融部门的主要产品之一,相关市场呈现“量增...
关键词：国内信用证 福费廷业务 升级之路 商业银行 补位 金融服务实体经济 产融 深层逻辑 
国内信用证福费廷二级市场发展前景
《中国外汇》2025年第6期57-59,共3页付景璋 于沛然 
现阶段,国内信用证福费廷轻资产、低利率、易流转等优势被越来越多银行认知。在国内证福费廷产品更广泛地运用于服务企业融资需求的同时,国内证福费廷二级市场发展也将进一步提速。国内信用证福费廷二级市场的形成和发展与国内信用证业...
关键词：信用证业务 福费廷 国内信用证 轻资产 低利率 市场发展前景 企业融资需求 二级市场 
从法律视角剖析国内信用证议付
《中国外汇》2025年第6期60-62,共3页洪世宏 
随着跨境人民币业务发展,国内信用证基于跨境人民币的福费廷业务正在形成一个新的业务领域,国内信用证的国际惯例和概念体系的演化也有了新的想象空间。截至2024年末,国内信用证年度结算总量已超过4万亿元,国内信用证福费廷业务年度总...
关键词：国内信用证 福费廷业务 跨境人民币业务 议付 法律视角 概念体系 想象空间 国际惯例 
国内信用证与福费廷业务的合规管理
《中国外汇》2025年第6期63-65,共3页杭云 江信立 
严格的贸易背景审查和单据审查可以防止欺诈和洗钱风险。银行应建立完善的合规管理体系,将合规审查嵌入业务流程,建立单据审查要点清单,完善资金回流预警监测机制,持续开展合规培训。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,市场...
关键词：高速增长阶段 合规管理 洗钱风险 资金回流 贸易背景 业务流程 国内信用证 持续开展 
国内信用证福费廷业务基础设施与报文优化路径
《中国外汇》2025年第6期66-68,共3页钱文婷 
实现国内信用证福费廷业务的高质量发展,既需要电子信用证信息交换系统及福费廷子系统等“硬设施”的不断升级,也离不开报文标准、操作规范等“软规则”的同步完善。国内信用证福费廷业务凭借风险低、流动性高的特点,成为银行服务实体...
关键词：信贷结构 国内信用证 福费廷业务 信息交换系统 电子信用证 基础设施 报文标准 服务实体经济 
探析单据出具地点的审核问题
《中国外汇》2025年第6期74-75,共2页刘慧芝 
信用证各方对单据中的地点要求应持谨慎态度。申请人应加强与受益人的沟通,基于基础交易的实际情况判断单据中对地点要求的必要性。开证行应确保信用证条款的地点要求在技术审核上可单据化,保证后续审单阶段的操作性。
关键词：信用证条款 开证行 审单 技术审核 受益人 谨慎态度 单据 申请人 
进口大宗商品信用证业务案例之鉴
《中国外汇》2025年第6期76-77,共2页邹琴 
大宗商品进口商应高度重视对交易对手、交易背景真实性的严格审查,尽早识别贸易往来过程中的潜在风险。开证行对贸易背景审查中甄别出的疑点,应善意提醒进口商,并为其提供专业支持,共同维护进口商资金及货物安全。
关键词：大宗商品 信用证业务 开证行 贸易背景 进口商 货物安全 贸易往来 潜在风险 
信用证欺诈例外豁免制度的反思与重构——兼议善意认定标准的二分化
《福建金融管理干部学院学报》2025年第1期21-30,共10页李科华 闫璟 
独立性原则作为信用证的基石,将信用证交易和基础交易严格区分,保障着信用证的高效与稳定。然而,独立性也极易引发欺诈,为避免信用证充当恶意的庇护,欺诈例外规则应运而生。独立性原则与欺诈例外规则间的平衡问题一贯令人困惑,欺诈例外...
关键词：欺诈例外豁免 善意第三人 明知 重大过失 
信用证下提交保函的单据审核与条款拟定
《中国外汇》2025年第5期70-71,共2页李雯钊 
对于信用证与保函组合使用,银行应在详细了解基础交易背景、准确把握客户业务需求的基础上,着眼于条款拟定、单据审核、“函证”衔接,确保保函关键要素满足其功能要求与信用证规定。信用证中要求提交保函作为交单单据,在对外工程承包、...
关键词：信用证 支付工具 客户业务 对外工程承包 函证 开证 保函 当事方 
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