浅谈互联网下商业银行反洗钱可疑分析  

作　　者：魏景茹 

机构地区：[1]中国人民银行松原市分行

出　　处：《当代金融家》2024年第3期148-149,共2页Modern Bankers

摘　　要：商业银行要以风险为本理念为指导,认真履行反洗钱义务,为自身经营规范发展提供保障。反洗钱是防范化解金融风险的重要手段,各项经济活动与资金交易紧密相连,可疑交易分析是金融机构反洗钱工作的三大核心义务之一,商业银行反洗钱工作的关键点是追踪资金。

关 键 词：商业银行 反洗钱 资金交易 可疑交易 金融机构 风险为本 经营规范 互联网 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]