金融反欺诈与风险防控发展分析  

作　　者：黄程林 杨希 陈晨 王爱玲 

机构地区：[1]北京金融信息化研究所

出　　处：《金融电子化》2024年第7期85-88,共4页Financial Computerizing

摘　　要：当前,数字技术在助推我国实体经济高质量发展的同时,也成为了黑灰产日益壮大的催化剂,进而造成以电信网络诈骗为代表的欺诈犯罪愈发猬。作为反欺诈责任主体,金融机构在全面落实打防管控各项措施、建立健全涉诈风险监测拦截机制的同时,其反欺诈系统建设也从早期的单一系统模块逐渐演化为企业级风控平台,风险监测能力得到了明显提升。

关 键 词：电信网络诈骗 反欺诈 风险防控 风险监测 系统模块 欺诈犯罪 金融机构 打防管控 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]