欺诈犯罪

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相关期刊：《国家检察官学院学报》《金融电子化》《海南金融》《公安研究》更多>>
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金融反欺诈与风险防控发展分析
《金融电子化》2024年第7期85-88,共4页黄程林 杨希 陈晨 王爱玲 
当前,数字技术在助推我国实体经济高质量发展的同时,也成为了黑灰产日益壮大的催化剂,进而造成以电信网络诈骗为代表的欺诈犯罪愈发猬。作为反欺诈责任主体,金融机构在全面落实打防管控各项措施、建立健全涉诈风险监测拦截机制的同时,...
关键词：电信网络诈骗 反欺诈 风险防控 风险监测 系统模块 欺诈犯罪 金融机构 打防管控 
论黑产“四件套”互联网信贷欺诈犯罪及侦防对策
《江西警察学院学报》2023年第3期23-29,共7页黄晓玲 廖一畅 万怡清 
黑产“四件套”进行互联网信贷欺诈存在上、中、下游分工明确的产业链,具有过程隐蔽、手段智能、危害广泛等特点,严重破坏金融发展环境,容易滋生暴力型犯罪。侦查中存在立案难、打击难、挽损难等困难,为此,公安机关应利用传统手段查控资...
关键词：黑产“四件套” 互联网信贷诈骗 互联网黑产 互联网监管 
诈骗罪的历史考察及其启示被引量：2
《贵州大学学报（社会科学版）》2021年第6期93-102,123,共11页付立庆 
国家社会科学基金项目“诈骗罪的构造及其展开研究”(20BFX064)。
在世界各国财产犯罪的规定中,都是先有盗窃罪后有诈骗罪,诈骗罪作为独立的财产犯罪,很大程度上是为了弥补处罚漏洞,将无法按照既有财产犯罪处理的行为赋予其刑事违法性。通过考察世界各国刑法规定诈骗罪的历史发现,诈骗罪既是欺诈犯罪,...
关键词：欺诈犯罪 财产犯罪 诈骗罪 互动型犯罪 历史考察 
医疗欺诈监管对策研究(下)——兼评医疗欺诈犯罪典型案例
《中国卫生法制》2021年第2期42-45,共4页张红升 林昌钻 田晓辉 李宝兴 郭东亮 
(上接2021年第1期第40页)关于移送部门提供有关鉴定意见的明文规定有《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)第六条第四项、《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》第四条、《公安机关受理行政执法机关移送...
关键词：鉴定意见 行政执法机关移送涉嫌犯罪案件 医疗欺诈 调查手段 欺诈犯罪 专项治理 公通字 涉嫌犯罪 
医疗欺诈监管对策研究(上)——兼评医疗欺诈犯罪典型案例
《中国卫生法制》2021年第1期36-40,共5页张红升 林昌钻 田晓辉 李宝兴 郭东亮 
2018年以来,医疗欺诈犯罪案件在多地发生,被曝光的案例不乏涉及诈骗、敲诈勒索、故意伤害、强迫交易等。通过梳理多地的医疗欺诈犯罪典型案件,结合笔者处置医疗欺诈投诉的经验教训和对涉案人员的调查,分析医疗欺诈的典型表现与成因,探...
关键词：医疗机构 医疗欺诈 诈骗罪 
2017年英国欺诈犯罪形势特点以及对我国反欺诈工作的启示
《中国信用卡》2019年第4期37-44,共8页姚奇 
英国的信用行业欺诈规避组织(Credit Industry Fraud Avoidance System,CIFAS)成立于1988年,是一家非营利性反欺诈会员组织。其创立的目的是通过利用技术和构成联盟组织的形式,预防、发现和阻止社会上的欺诈行为。CIFAS在英国各地保护...
关键词：身份欺诈 在线零售 CIFAS 犯罪团伙 银行账户 反欺诈 受害者 
“互联网+”背景下微商欺诈犯罪案件的侦防对策
《辽宁公安司法管理干部学院学报》2019年第1期28-32,共5页李英霞 
辽宁省社会科学规划基金项目"全面深化改革背景下法治公安建设问题研究"(项目编号:L16BFX005)的阶段性研究成果
"互联网+"行动计划已经上升为国家重要发展战略,旨在实现传统业态和网络新兴业态的融合发展和共赢发展。随着网络媒介的多元化发展,自媒体成为互联网的一支生力军,而微信又是这支生力军中的主力军。在微商改变着社会生活范式和消费模式...
关键词：微信 微商 移动支付 欺诈犯罪 
公安部与腾讯达成反诈骗战略合作 部署“麒麟”系统
《人民周刊》2016年第16期25-25,共1页
4日，公安部刑侦局与腾讯在北京达成全国打击伪基站违法犯罪活动战略合作协议。此项合作将会为全国警方部署“麒麟伪基站实时检测系统”，从源头打击信息欺诈犯罪。“麒麟”系统能够精准定位伪基站施以打击，除了拥有腾讯LBS（基于位置...
关键词：战略合作协议 检测系统 公安部 麒麟 部署 诈骗 违法犯罪活动 欺诈犯罪 
“互联网+”背景下的微商欺诈犯罪案件侦查研究被引量：4
《中国刑警学院学报》2016年第3期39-44,共6页宫路 任磊 
江苏高校优势学科建设工程资助项目;江苏省品牌专业建设工程一期项目;江苏警官学院侦查学科研创新团队建设项目;江苏警官学院经济犯罪侦查品牌专业建设项目;江苏省社科应用研究精品工程(编号:14SWB-024)
由于缺乏有效的监管与法律规制,低成本、低门槛的微商业态发展过程中欺诈行为盛行,对社会经济秩序造成了严重危害。侦查机关应针对微商欺诈犯罪的特点和侦查难点,明确管辖职责,加强情报信息的搜集研判,提升移动社交平台上电子证据的收...
关键词：微商 经济犯罪 侦查难点 对策研究 
关于加强与公安机关协作配合严厉打击社会保险欺诈犯罪的通知
《劳动和社会保障法规政策专刊》2016年第4期16-17,共2页
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅（局）：近年来．随着社会保障体系建设的推进。在社会保险覆盖面和基金规模不断扩大的同时，风险点也逐步增多．各类社会保险欺诈违法犯罪时有发生．严重侵害基金安全．妨害...
关键词：社会保险覆盖面 欺诈犯罪 公安机关 社会保障体系建设 新疆生产建设兵团 全国人大常委会 协作 社会保险制度 
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