欧美受益所有人登记制度评析及启示  

作　　者：张崧琼 

机构地区：[1]中国民生银行上海分行,上海200120

出　　处：《福建金融》2024年第4期29-39,共11页Fujian Finance

摘　　要：受益所有人登记制度是国际金融行动特别工作组(FATF)提出的一项重要的反洗钱措施,已在多个欧美国家得到广泛实施和应用。文章运用比较分析的方法,对欧美国家的受益所有人登记制度进行研究,从申报主体范围、登记信息范围、信息使用主体范围、使用信息方法等方面进行比较和评析,并提出完善法律架构、明确金融机构获取信息的权限、平衡受益所有人信息备案与个人信息保护、推动金融机构有效履行职责等相关启示。

关 键 词：反洗钱 受益所有人 登记制度 启示 

分 类 号：F813.0[经济管理—财政学]