帮信案件中供卡人“掐卡”行为定性的疑问与思考  

作　　者：陆裕胜 李强 

机构地区：[1]江苏省宿迁市宿豫区人民检察院

出　　处：《清风苑》2023年第8期46-47,共2页Fresh air

摘　　要：供卡人甲明知他人(洗钱团伙)利用信息网络实施犯罪而提供银行卡(包括手机、U盾等),银行卡被用于网络诈骗转账,在转账时供卡人甲得知卡内有巨额流水,通过挂失补卡的方式截留了卡内60万元赃款,并将内卡赃款取现,在W、S市将赃款用于网络赌博、购物及其他消费,被查基本案情获时赃款仅剩余1万元。

关 键 词：信息网络 银行卡 网络赌博 网络诈骗 洗钱 转账 挂失 行为定性 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]