挂失

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挂失取走银行账户内他人存款行为的定性分析
《法学(汉斯)》2025年第3期530-534,共5页陈浩 
银行账户存款占有归属应分为存款现金和存款债权的占有归属,其中现金由银行占有并所有,债权由存款人享有。当持卡人与名义人不一致时,存款债权由实际存款人和名义存款人共同占有,实际存款人对于存款是事实上的占有,而名义存款人是法律...
关键词：存款占有 主客观双重因素 盗窃罪 名义占有 
存款被冒领:银行缘何担全责
《检察风云》2023年第15期58-59,共2页孟祥林 
辽宁省凌源市的谷宏生家中失窃,盗贼偷走了谷宏生的身份证、户口簿、存折等物品。随后,盗贼竟拿着偷来的存折冒充谷宏生亲友从银行取走了设密码的8万元存款。那么,存折、银行卡被盗后,储户若未能及时发觉并到银行挂失,由此造成的损失该...
关键词：银行卡 冒领 身份证 挂失 储户 辽宁省凌源市 存款 存折 
帮信案件中供卡人“掐卡”行为定性的疑问与思考
《清风苑》2023年第8期46-47,共2页陆裕胜 李强 
供卡人甲明知他人(洗钱团伙)利用信息网络实施犯罪而提供银行卡(包括手机、U盾等),银行卡被用于网络诈骗转账,在转账时供卡人甲得知卡内有巨额流水,通过挂失补卡的方式截留了卡内60万元赃款,并将内卡赃款取现,在W、S市将赃款用于网络赌...
关键词：信息网络 银行卡 网络赌博 网络诈骗 洗钱 转账 挂失 行为定性 
人在家中坐,卡被境外刷,损失该由谁承担?
《人民之声》2023年第7期63-64,共2页徐嵩 段新瑜 
邓先生几年前入职一家公司时,为方便发放工资,办理了A商业银行的银行卡。日积月累,这张卡里已存有一笔不小的积蓄。2020年9月一天晚上22点左右,邓先生的手机陆续收到十几条的境外消费短信提示,邓先生意识到银行卡可能被盗刷,第一时间拿...
关键词：境外消费 银行卡 短信提示 挂失 工资 派出所 
将涉案银行卡注销后又挂失取现的行为如何定性
《公民与法（检察版）》2023年第6期60-60,共1页魏立峰 
案情2021年9月,犯罪嫌疑人胡某受雇于某网络赌博平台,从事充值上分、提现下分、流程指引服务。其间,胡某将其兴业银行、农业银行共两张银行卡提供给赌博平台使用,用于收取赌资,每月收取好处费,后赌博平台被依法查处。2022年2月和5月,胡...
关键词：银行卡 兴业银行 网络赌博 挂失 农业银行 犯罪嫌疑人 提现 注销 
帮助信息网络犯罪活动罪司法适用问题认定——兼论“挂失取走本人账户下他人财产”行为的定性
《南阳理工学院学报》2023年第3期20-27,共8页毛乃纯 王鹤蔚 
成立帮助信息网络犯罪活动罪,客观上根据限制从属性原理要求行为人为他人利用信息网络实施的侵害法益的行为提供帮助,主观上要求行为人明确知道他人利用信息网络实施犯罪,但不要求明知是何种罪名的犯罪行为以及具体犯罪经过如何。为了...
关键词：帮助信息网络犯罪活动罪 明知 帮助行为正犯化 盗窃罪 
银行的挂失录音成定案关键
《方圆》2023年第11期54-55,共2页傅曼丽 俞旦 
在讯问过程中,检察官发现小樊精神状态很差,说话吞吞吐吐,又非常不好意思,但似乎又下了很大决心。“检察官,我把银行卡交给对方后,发现不对劲,马上让朋友将我的银行卡挂失……”一起看似简单的帮助信息网络犯罪活动案件,面对检察官讯问...
关键词：案件证据 检察官 银行卡 讯问 犯罪嫌疑人 挂失 信息网络犯罪 定案 
电信网络诈骗犯罪中“掐卡”行为的认定被引量：2
《中国检察官》2023年第4期79-80,共2页薛璐璐 李佳峰 
一、基本案情2019年下半年,陈某、丁某结伙,在怀疑师某在境外从事赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下,仍将陈某本人办理的多套银行卡材料,以300元一套的价格出售给师某。经查,上述银行卡被境外诈骗分子用于诈骗活动,诈骗流水金额共...
关键词：银行卡 网络诈骗 中信银行 挂失 境外 
名义存款人挂失领取他人钱款行为的认定
《上海公安学院学报》2022年第5期52-58,96,共8页白婴曦 
对于挂失领取本人账户下他人存款行为的性质认定,大多数学者与司法实务工作者都围绕着诈骗罪、盗窃罪与侵占罪这三个罪名之间进行探讨与争论,却忽略了这一类案件中被害人的行为对于案件性质的认定也是存在巨大的影响的。从被害人教义学...
关键词：被害人教义学 自陷风险 自我答责 不当得利 
办理银行卡出售给他人后将卡内资金占为己有的行为应当如何定性
《清风苑》2022年第9期46-47,共2页毛端磊 
一、基本案情2017年12月至2018年3月11日间,被告人赵某1、周某、赵某2明知他人可能利用银行卡实施诈骗等非法活动,仍然以自己的名义办理银行卡,同时设置好密码并将电话与银行卡捆绑,后转卖给他人。被告人赵某1、周某、79050321-919赵某...
关键词：占为己有 银行卡 非法活动 网上银行 短信通知 挂失 
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