坚守金融安全第一要务 加强规范反洗钱资质认证行业  

作　　者：马青 陈旭东 杨淞 杨楠 

机构地区：[1]人民银行贵州省分行 [2]贵州省农村信用社联合社

出　　处：《金融博览》2024年第15期59-61,共3页

摘　　要：近年来,随着我国反洗钱事业向纵深推进,对反洗钱工作提出更高要求,各类反洗钱资质认证持续涌现并呈现出高增长趋势。为了解当前我国反洗钱资质认证的现状,助力我国反洗钱事业更好发展,人民银行贵州省分行对我国反洗钱领域资质认证开展了调查研究。通过调研我们发现,我国反洗钱资质认证工作存在未取得监管部门认可、认证标准不统一等问题,我国反洗钱资质认证行业函待规范和监管。

关 键 词：反洗钱 人民银行 金融安全 资质认证 第一要务 认证标准 纵深推进 加强规范 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]