反洗钱“新法”如何“硬刚”新犯罪业态 专访参与制定反洗钱法(修订草案)专家王新教授  

作　　者：王茜 

机构地区：[1]《法人》

出　　处：《法人》2024年第9期72-74,共3页Faren Magazine

摘　　要：“两高”发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》共13条,明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。同时,明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。再有,将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。

关 键 词：情节严重 修订草案 刑事案件 洗钱罪 审查认定 反洗钱 认定标准 犯罪 

分 类 号：D92[政治法律—法学]