新加坡立新法重拳出击洗钱犯罪  

作　　者：王美祺 

机构地区：[1]不详

出　　处：《检察风云》2024年第21期56-57,共2页Prosecutorial View

摘　　要：区域性反洗钱压力加剧新加坡常被称为“亚洲的瑞士”,自20世纪90年代便开始吸引全球银行和财富管理公司的目光。根据新加坡金融管理局公开的数据显示,2023年新加坡资产管理规模已经达到5.41万亿新坡元。然而,正是这一庞大的资金流量和复杂的金融环境,使得新加坡长期面临着洗钱犯罪的严峻威胁。新坡财政部(MOF)2024年发布的《反洗钱国家风险评估报告》表明:新加坡的主要洗钱风险源自欺诈行为,尤其是位于海外的犯罪集团策划的网络欺诈;而其他洗钱威胁则与境外上游犯罪活动息息相关。

关 键 词：资金流量 洗钱风险 反洗钱 风险评估报告 资产管理规模 犯罪集团 网络欺诈 数据显示 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]