基于AI因子体系的智能反洗钱系统建设  

作　　者：无 韩春美 王暑 闫彬 

机构地区：[1]交通银行反洗钱团队 [2]不详

出　　处：《金融电子化》2024年第20期71-74,共4页Financial Computerizing

摘　　要：近些年,随着数字金融发展,金融服务逐渐实现了线上化、数字化、智能化的转型。然而,这也催生了更为复杂化、多样化、新型化的洗钱风险场景。在面对可疑资金流向转移快、交易路径隐蔽、交易数据海量增长等问题时,传统的反洗钱手段越来越难以承受巨大的监测压力和分析压力。

关 键 词：资金流向 洗钱风险 新型化 交易数据 反洗钱 金融服务 数字金融 因子体系 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]