保险赔款“公转私”涉税洗钱风险分析  

作　　者：肖正午[1] 

机构地区：[1]中国人民银行石家庄中心支行,河北石家庄050000

出　　处：《河北金融》2015年第8期26-28,31,共4页Hebei Finance

摘　　要：根据财产保险行业中存在的企业赔款"以公转私"的现象,从涉税犯罪与洗钱的关联性分析入手,探讨保险赔款环节利用逃税洗钱的新型洗钱手段,结合当前反洗钱立法缺陷、客户身份识别机制缺陷、税务领域反洗钱机制薄弱等问题进行客观分析,并提出相关对策建议。

关 键 词：保险赔款 公转私 涉税 洗钱 风险 

分 类 号：F842.3[经济管理—保险] D922.281[政治法律—经济法学]