我国金融机构反洗钱探讨  

A Discussion on Anti-money-laundering by Financial Institution in China

作　　者：樊爽文[1] 

机构地区：[1]中国人民银行总行,北京100023

出　　处：《金融理论与实践》2003年第3期35-36,共2页Financial Theory and Practice

摘　　要：我国金融机构反洗钱的任务是,建立内部控制制度和反洗钱工作机构,完善大额交易报告手段。

关 键 词：金融机构 反洗钱 工作 内部控制制度 大额交易报告制度 洗钱罪 反洗钱工作机构 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D924.33[政治法律—刑法学]