银行结算账户管理

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加强银行结算账户管理中反洗钱工作的几点建议
《甘肃金融》2010年第2期75-75,共1页刘银杰 
一是注重将反洗钱工作融入银行结算账户管理中。银行结算账户是非法资金流入的第一道关口,严格执行客户身份联网核查制度,认真审查存款人信息资料的真实性。
关键词:反洗钱 银行账户管理系统 银行结算 信息资料 严格执行 存款人 结算账户 核查制度 金融机构 几点建议 
银行结算账户管理的措施和建议被引量:1
《甘肃金融》2008年第7期60-,共1页陈龙林 
  <人民币银行结算账户管理办法>和<中国人民银行账户管理系统>,分别实施和运行以来,对规范账户运作行为,促进银行账户管理制度化,提高服务质量起到了积极作用,但是现行规章制度中存在着不适应性,亟待解决和完善.……
关键词:银行结算账户 银行账户管理系统 账户管理 
谈银行结算账户管理的制约问题及建议
《甘肃金融》2005年第12期62-63,共2页牟庆宙 党志明 刘银杰 
关键词:银行结算账户 账户管理 存款人 基本存款账户 
辖内银行结算账户管理中存在的问题及建议
《甘肃金融》2005年第10期63-,共1页王勃 
关键词:银行结算账户 信用社 存款人 商业银行 
对《人民币银行结算账户管理办法》实施情况的调查被引量:1
《甘肃金融》2004年第1期44-47,共4页陈兆顺 李宝岱 陈荣国 
关键词:结算账户 金融 财政金融 银行账户管理系统 账户查询 账户管理 存款人 
学习贯彻《人民币银行结算账户管理办法》 依法保障银行结算账户的正确、合规使用——《人民币银行结算账户管理办法》学习宣传材料(三)
《甘肃金融》2003年第9期26-29,共4页陈荣国 
十二、申请开立基本存款账户的存款人范围 《办法》第十一条对申请开立基本存款账户的存款人的身份资格进行了明确的规定。根据规定,具备开立基本存款账户资格的存款人大部分是具有民事权利能力和民事行为能力、并依法独立享有民事权利...
关键词:《人民币银行结算账户管理办法》 银行结算账户 账户管理 市场经济 商业银行 
学习贯彻《人民币银行结算账户管理办法》 依法保障银行结算账户的正确、合规使用——《人民币银行结算账户管理办法》学习宣传材料(二)
《甘肃金融》2003年第8期35-37,共3页
五、《人民币银行结算账户管理办法》的适用范围及“人民币银行结算账户”的概念 《办法》规定,存款人在中国境内的银行开立的人民币银行结算账户适用本办法。存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位...
关键词:“人民币银行结算账户” 管理办法 适用范围 个人银行结算账户 个体工商户 单位银行结算账户 一般存款户 开户资料审查 现金支取管理 “洗钱” 违法活动 
学习贯彻《人民币银行结算账户管理办法》 依法保障银行结算账户的正确、合规使用——《人民币银行结算账户管理办法》学习宣传材料(一)
《甘肃金融》2003年第7期36-38,共3页陈荣国 
为进一步规范人民币银行结算账户的开立和使用,维护经济金融秩序稳定,中国人民银行制定并于4月25日颁布了《人民币银行结算账户管理办法》(以下简称《办法》)。这部规章的出台,将为有效保证支付结算活动的正常进行,维护经济金融秩序稳定...
关键词:《人民币银行结算账户管理办法》 银行结算账户 人民币 金融秩序 人民银行 
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