融资诈骗

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境外融资诈骗花样多被引量：2
《中国金融》2017年第7期101-101,共1页梁必文 
近年来，恩施州辖内许多中小企业到外汇管理局咨询跨境融资业务，动辄上亿资金，并且有多个企业不同程度地陷入融资骗局，经济上损失几万、十几万甚至几十万元不等。通过案例分析发现．诈骗分子根据外汇管理形势的变化，不断变换着行骗...
关键词：融资诈骗 外汇管理局 境外 中小企业 融资业务 案例分析 恩施州 跨境 
创业中小心这三个诈骗陷阱
《劳动保障世界》2016年第4期33-33,共1页景桓 
融资诈骗 案例：余先生2002年投资开办了一家小企业。如今企业发展势头相当不错，但资金有限。想通过融资扩大业务。他先后找了多家风险投资公司和投资中介公司。有些投资商看该企业规模较小而一口回绝。有些收下了项目资料，但始终没...
关键词：融资诈骗 风险投资公司 创业 企业发展 扩大业务 中介公司 企业规模 小企业 
边远地区中小企业应谨防境外融资诈骗——对呼伦贝尔市三案例的调查、分析与思考被引量：2
《内蒙古金融研究》2012年第4期48-50,共3页国家外汇管理局呼伦贝尔市中心支局课题组 王永新 张振山 
目前,由于发达国家实行量化宽松的货币政策,导致国际资本流动性泛滥。而我国实行适度从紧的货币政策,在调控房地产,输入型通货膨胀方面发挥了积极作用的同时,也给众多中小型企业境内融资带来了困难。边远地区部分中小企业转而向境外融资...
关键词：中小企业 境外融资 诈骗 
跨境融资诈骗瞄上中小企业
《南国博览》2011年第7X期8-9,共2页吴冰 
2011年12月1日，笔者从深圳市人民检察院获悉：近来发生多起涉嫌信用卡诈骗、合同诈骗案件，犯罪嫌疑人利用境内外金融结算漏洞，诈骗境内中小企业，涉案金额巨大。
关键词：中小企业 融资诈骗 跨境 合同诈骗案件 信用卡诈骗 人民检察院 犯罪嫌疑人 金融结算 
一家融资诈骗公司的毁灭
《金融经济》2010年第11期60-61,共2页春夏 
山东青岛市曾有这样一家待遇优厚的公司：底薪高达5000元，还有诱人的提成；一个哪怕只有高中学历的普通业务员，都像老总一样拥有配空调，电话和盆景的办公室。
关键词：融资诈骗 公司 毁灭 青岛市 业务员 办公室 底薪 提成 
公安部：警惕不法分子以境外公司驻华代表处名义融资诈骗
《中国招标》2008年第36期32-32,共1页
公安部近日在其网站发布文章，提示广大中小企业和群众，警惕不法分子以境外公司驻华代表处名义融资诈骗。近年来，一些地方出现以境外公司驻华代表处名义对中小企业实施融资诈骗的违法犯罪活动（以下简称代表处融资诈骗），且发展蔓延...
关键词：融资诈骗 境外公司 不法分子 代表处 公安部 名义 违法犯罪活动 中小企业 
警示钟 警惕不法分子以境外公司驻华代表处名义融资诈骗
《企业家（内刊）》2008年第11期44-44,共1页
近年来，一些地方出现以境外公司驻华代表处名义对中小企业实施融资诈骗的违法犯罪活动，且发展蔓延迅速。
关键词：融资诈骗 境外公司 代表处 不法分子 名义 违法犯罪活动 中小企业 
创业:小心诈骗陷阱
《理财（市场版）》2005年第5期90-91,共2页天贝力 
关键词：创业风险 新创企业 融资诈骗 网络诈骗 企业管理 电子商务 
防范“打包贷款”和“出口押汇”诈骗
《新商务》2002年第10期60-61,共2页蔡筱霞 陈鸿飞 
关键词：融资诈骗 对策 打包贷款 出口押汇 
“非法传销”屡灭屡兴难以遏止 事出有因
《中国国情国力》2001年第9期50-51,共2页黄一丁 
在1998年国务院禁止传销的禁令发布不到两年,"非法传销"的复活就如蝗灾一般肆虐全国.从广东到海南,从广西到湖南,从辽宁到山西,传销大军摇身一变成了"联锁加盟",成了"滚动促销",成了"消费联盟",甚至成了电子商务的"直复营销",大批从未...
关键词：非法传销 融资诈骗 专门立法 
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