商业银行防范

作品数：90被引量：83H指数：4
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论商业银行防范贸易洗钱风险的难点与对策被引量：1
《金融会计》2022年第12期51-55,共5页王典 
商业银行在开展跨境业务时会面临贸易洗钱风险,需要做好相应的反洗钱工作。但商业银行在防范贸易洗钱风险的过程中也会遇到核实客户身份信息、跨境业务真实性审核、可疑资金交易监测、部分种类货物的固有风险有效控制存在困难的问题,需...
关键词：贸易洗钱 商业银行 反洗钱 风险 
基层商业银行防范操作风险的思考被引量：3
《金融会计》2006年第11期29-30,共2页严双才 
关键词：基层商业银行 操作风险 依法合规经营 核心竞争力 银行管理者 业务发展 风险防范 转型时期 
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