挪用资金

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湖南:创新举措 优化法治化营商环境
《中国防伪报道》2025年第2期67-67,共1页
开展“利剑安商”严打整治。以云端打击、专项行动为抓手,依法严厉打击合同诈骗、职务侵占、挪用资金等涉企经济犯罪。2024年,全省共立案侦办相关案件600余起,破获一批涉及高新技术、新兴产业以及企业内部腐败等领域的经济犯罪案件,有...
关键词：经济犯罪案件 合同诈骗 企业合法权益 挪用资金 营商环境 新兴产业 创新举措 职务侵占 
吉林 推进“三资”管理专项整治见行见效
《中国纪检监察》2025年第3期F0003-F0003,共1页
吉林是农业大省,农村集体资金、资产、资源事关群众切身利益,是全省广大农民群众最为关注的焦点,也是基层监督的重点。按照中央纪委国家监委集中整治群众身边不正之风和腐败问题的有关部署,吉林省纪委监委以“册外地”清查作为农村集体...
关键词：挪用资金 基层监督 腐败问题 农业大省 专项整治 不正之风 集中整治 纪委 
非银行支付机构备付金安全保护改进路径
《福建金融》2024年第7期74-78,共5页侯圣博 
支付机构挪用、侵占客户备付金的行为既侵害客户合法财产权益,也严重威胁国家金融秩序稳定。然而,随着近年来支付机构业务规模的飞速扩张,支付业务模式与样态日趋复杂,支付机构挪用备付金手法愈发多样化、隐蔽化,监测与防范难度大幅增...
关键词：支付机构 备付金 挪用资金 安全保护 金融监管 
深化提级监督 护航乡村振兴
《廉政瞭望》2024年第11期84-85,共2页张思敏 
基层村级权力监督“远、弱、难”等问题长期存在,亟需破解。去年,雅安市天全县纪委监委统筹基层纪检监察力量,查处了一起乡干部挪用资金案。米某是天全县兴业乡财务人员,她利用职务之便挪用村集体资金370余万元用于赌博。该案暴露出村...
关键词：村级财务管理 基层纪检监察 挪用资金 乡村振兴 天全县 规范流程 财务人员 专项整治 
挪用资金罪“超过三个月未还”情节的程序性定位及解读
《刑事法评论》2024年第1期190-203,共14页蔡荣 
2020年江西省高校人文社会科学研究青年项目“优化营商环境背景下企业刑事合规制度构建研究”(FX20206)的阶段性研究成果
挪用资金罪中规定的“超过三个月未还”在犯罪论中体系定位不清,造成司法实践中出现一系列认定难题:挪用资金罪刑责追究的时间节点认定混乱,挪用资金罪的追诉时效难以确定,“挪新还旧”行为数额计算存在分歧等。应当将“超过三个月未还...
关键词：挪用资金 不退还 程序性要素 利用意思 
南昌:以便民利企“硬举措” 提升护航发展“软实力”
《中国防伪报道》2024年第5期39-39,共1页
江西南昌公安经侦部门认真贯彻落实公安机关服务企业发展相关措施和经侦部门便民利企十项工作指引,坚持以法治思维、法治方式打造便民利企工作体系,落实落细安商、亲商、暖商、护商各项举措,切实维护企业群众合法权益,为更好服务经济社...
关键词：经济犯罪 合同诈骗 法治思维 法治方式 企业合法权益 挪用资金 市场经济秩序 职务侵占 
公安经侦部门推出便民利企十项工作指引
《中国防伪报道》2024年第5期15-15,共1页
为进一步优化营商环境,更好地服务促进保障高质量发展,公安部经济犯罪侦查局结合公安经侦部门职责任务,推出便民利企十项工作指引。在打击经济犯罪方面,推出2项工作指引。方便群众企业报案,出台常见多发经济犯罪案件报案指引,推进经济...
关键词：经济犯罪案件 非国家工作人员 合同诈骗 企业合法权益 挪用资金 市场经济秩序 便民服务 信息终端 
对方伪造证据赢官司,我们怎么办
《法人》2024年第5期50-51,共2页陈昇 
《法人》杂志“有问必答”栏目组:我是深圳一家实业公司的总经理。我司在与某投资公司(下称“G公司”)合作开发土地过程中,因G公司涉嫌挪用资金引起纠纷。1999年,我司起诉G公司。一审、终审均判决我司胜诉,认定争议土地50%权益归我司所...
关键词：伪造证据 检察机关 申请再审 挪用资金 最高人民法院 抗诉 栏目组 行贿 
企业内部反舞弊工作的开展及律师的作用
《中国律师》2024年第1期58-59,共2页闫莉 
反舞弊是指企业内部监察机构或者经授权的专业人员或团队,对员工或高管侵害企业合法权益、损害公司利益的行为进行调查、取证和处置的工作过程。企业内部的舞弊案件以职务侵占、挪用资金、非国家工作人员行(受)贿等案件为主,也包括部分...
关键词：非国家工作人员 侵犯商业秘密 企业合法权益 挪用资金 反舞弊 职务侵占 内部监察 舞弊案件 
推动法治民企 清廉民企建设
《企业家》2023年第8期12-12,共1页潘保春 
长期以来,与国有企业相比,民营企业内部反腐问题很难进入司法程序。民营企业内部治理结构不完善和监督体系不健全已成为制约民营企业发展壮大的毒瘤。民营企业存在因为腐败问题得不到司法治理和监督,造成企业破产倒闭的情况。《意见》...
关键词：民营企业 国有企业 挪用资金 司法治理 监督体系 民企 司法程序 腐败行为 
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