贷款用途

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面向个人创业担保贷款的审计思路和方法——以A市就业补助资金和失业保险基金审计为例
《中国审计》2024年第2期53-55,共3页鸦迪 
为实施更加积极的就业政策,以创业创新带动就业,助力大众创业、万众创新,国家对符合申请条件的自主创业人员提供一定额度的创业担保贷款,并给予财政贴息支持。但个人创业担保贷款申办过程中常存在身份审核不严格、贷款用途不明确等现象...
关键词：贷款用途 大众创业 审计方法 失业保险基金 创业担保贷款 创业创新 财政贴息 就业补助 
儿借母名贷款买房 房屋断供母亲担责
《山西老年》2023年第12期32-32,共1页
基本案情:秦某与李某系母子关系。李某因银行征信不良不能办理银行贷款,在征得其母亲秦某的同意后,决定以秦某的名义办理购房以及银行贷款手续,李某实际返还银行按揭款项。2016年7月,某银行与秦某、某开发商签订《个人借款合同》,约定:...
关键词：银行按揭 银行贷款 贷款用途 贷款期限 借款合同 贷款买房 母子关系 银行征信 
错综复杂深挖掘 抽丝剥茧显真相
《中国内部审计》2023年第9期70-73,共4页虞伟健 
案例背景自“三法一指引”颁布以来,监管部门多次要求银行业加强贷款用途管理,不得发放借名贷款,有效防范信用、操作和合规等风险,以进一步提高银行业的资产质量。为此,A农商行内审部门组成审计组成员5人,于2022年8月开展了个人业务不...
关键词：专项审计调查 内审部门 贷款用途 审计方法 审计案例 不良贷款 农商行 资产质量 
地方法人银行互联网贷款业务合规争议点释疑
《金融理论与教学》2023年第2期56-60,共5页刘伟明 
地方法人银行互联网贷款业务存在合规争议的部分集中体现在跨区经营信贷业务的认定、信贷核心业务环节的范围以及贷款用途合规性等三个方面。对上述三个问题在实务中存在的争议以及背后涉及的相关政策存在的问题进行了详细分析,并指出...
关键词：地方法人银行 互联网贷款 跨区经营 信贷核心业务环节 贷款用途 
最早的黄金货币贷款活动
《中国金融》2023年第6期98-99,共2页谭明 
就现有史料来看,早在战国时期,楚国就出现了贷款这项业务。贷款载体为黄金货币,贷款用途是农业籴种及畜牧养殖。楚国贷款活动出现的历史背景进入战国中期,楚悼王任用吴起实施变法,为楚国跻身战国七雄奠下基石。楚威王即位后,继续开疆扩...
关键词：贷款用途 国土面积 战国时期 战国七雄 《战国策》 畜牧养殖 全盛时期 诸侯国 
民企贷款业务涉及哪些刑事风险
《中国商界》2022年第12期38-39,共2页于兴泉 
在各类大、中、小型民营企业的经营发展过程中,周转资金必不可少。因此,向金融机构申请贷款就成为了企业经营不可或缺的环节。但因为受到银行信贷政策等各种因素的制约,中小民企贷款难逐渐演变成为了一种普遍现象。在这样的大背景下,越...
关键词：金融机构 周转资金 贷款用途 小型民营企业 企业经营者 贷款业务 中小民企 贷款主体 
山西忻州市绿色金融发展实践
《中国金融家》2022年第11期121-121,共1页高新艳 
发展绿色金融是实现绿色发展的重要措施,也是供给侧结构性改革的重要内容。山西省忻州市作为典型的资源型经济城市,发展绿色金融是实现经济高质量发展的必然选择。主要实践绿色信贷快速发展。绿色信贷是绿色金融中起步最早、规模最大、...
关键词：绿色金融 绿色信贷 供给侧结构性改革 资源型经济 贷款用途 节能环保产业 基础设施 山西省忻州市 
贷款资金真实去向现形记——一组数据引警觉,步步深入察实情
《中国内部审计》2022年第5期61-63,共3页虞伟健 
案例背景贷款用途既是监管部门监管的重点,又是农村商业银行(以下简称农商行)审计的重点。真实的贷款用途是确保农商行贷款资金安全收回的前提。不管是企业贷款还是个人贷款,贷款资金一旦未按约定用途使用或者用途作假,风险隐患就埋下...
关键词：贷款用途 农商行 农村商业银行 贷款资金 风险隐患 案例背景 个人贷款 作假 
贷款人与银行信贷决策者串通骗取贷款行为的认定
《人民检察》2022年第8期66-67,共2页周甲准 黄勇 
一、案情简介2015年10月15日,高某(另案处理)因资金周转不力指使姚某虚构贷款用途,由姚某以经营网吧为由向德清农商银行某支行申请贷款人民币60万元,贷款申请过程中银行信贷专员刘某并不知晓。姚某提出申请后,时任银行行长韩某,在明知...
关键词：贷款用途 资金周转 农商银行 贷款人 银行信贷决策 银行行长 骗取贷款 非法使用 
商业银行信贷资金流向之知识图谱探索
《中国信用卡》2021年第12期58-63,共6页夏浩淳 邓宏 宋疆 何怡桦 太思梦 
近年来,为了进一步规范信贷业务,促进贷款业务健康发展,监管机构针对当前消费贷款市场存在的问题多次发文,严禁消费类贷款资金违规流入股市、房市及其他投资性领域,要求商业银行加强对信贷资金用途的监控,以保证其申贷用途与实际用途一...
关键词：贷款用途 借款人 商业银行 消费贷款 贷款资金 相应责任 贷款业务 知识图谱 
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