外汇犯罪

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虚拟币交易遮掩下的新型外汇犯罪
《方圆》2025年第3期48-49,共2页管莹 吴宏伟 陆冬竹 
虚拟货币虽然看不见摸不着,却屡屡成为“炒作”的热点,吸引一些人挖掘其背后的“生财之道”,3个“95后”小伙子就盯上了虚拟币。“搬砖”偶遇“王子”2020年初,25岁的林省旗,学历不高,很久没有找到合适的工作,一直在老家浙江瑞安待业。...
关键词：虚拟货币 高中同学 生财之道 浙江瑞安 虚拟币 工作室 遮掩 
我国外汇犯罪背景下金融刑法的不足与完善
《争议解决》2023年第4期1593-1602,共10页李妍熹 
我国是一个外汇交易管控制国家。近几年,伴随着互联网金融技术革新和人民币国际化,传统的金融交易模式产生了翻天覆地的变化,“成本低”、“效率高”、“融合强”的互联网平台交易模式呈几何增长势态,外汇交易成为一种新潮。此背景下,...
关键词：金融刑法 外汇犯罪 外汇交易 
打击非法经营外汇犯罪刍议
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2021年第29期71-72,共2页何锦浩 
随着国家对外开放政策的进一步扩大和人民币国际化程度的进一步增强,同时也随着社会主义市场经济的飞速发展和国内、国外商贸的不断深入,非法经营外汇的现象越来越多样化,因此加强非法经营外汇犯罪研究十分紧迫。本篇从研究非法经营犯...
关键词：非法经营 外汇 对策 
中华人民共和国刑法被引量：5
《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2021年第S01期1-116,共116页
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订根据1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和...
关键词：中华人民共和国刑法修正案 非法买卖 骗购外汇 全国人民代表大会 外汇犯罪 
中华人民共和国主席令(第十四号)
《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2021年第S01期214-216,共3页江泽民 
《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于1998年12月29日通过,现予公布,自公布之日起施行。
关键词：非法买卖 骗购外汇 外汇犯罪 中华人民共和国主席令 全国人民代表大会常务委员会 
11 委宣布5大经济恢复与增长措施
《中国投资（中英文）》2018年第15期14-14,共1页
据驻委内瑞拉经商参处8月1日消息，委内瑞拉经济财政部7月30日在Twitter总结了马杜罗总统近期宣布的5大经济恢复与增长措施：8月20日启动新一轮币值调整，旧币面值削减5个零，新币盯住加密货币石油币；签署反外汇犯罪法修订草案以提交...
关键词：经济恢复 TWITTER 委内瑞拉 币值调整 修订草案 外汇犯罪 财政部 经商 
新形势下外汇犯罪司法实务若干问题研究被引量：4
《中国刑事法杂志》2017年第4期110-130,共21页陈晨 
在监管改革和自由贸易区体制创新背景下,外汇犯罪违法性和惩治必要性仍然存在。应区分单位犯罪和单位形式的犯罪,对具有单位形式的逃汇犯罪予以刑事追责。对虚构贸易背景骗购外汇行为应适用兜底条款认定骗购外汇犯罪,骗购外汇后未出境...
关键词：骗购外汇罪 逃汇罪 非法经营罪 
试论打击非法经营外汇犯罪的现实困境与对策被引量：1
《公安理论与实践（上海公安高等专科学校学报）》2017年第3期73-80,共8页周晢 
近年来,非法经营外汇犯罪呈现高发态势。然而目前我国刑法对此类犯罪的规制存在较多模糊性、概括性表述,同时还存在空白罪状,易导致司法人员行使自由裁量不当,造成主客观不一致、空白罪状使用不当、定罪量刑畸重等问题。此外,这类犯罪...
关键词：非法经营 外汇 罪刑法定 
区块链技术背景下金融刑法的风险与应对——以比特币交易对外汇犯罪刑法规制的冲击为视角被引量：14
《人民检察》2017年第8期63-66,共4页谢杰 
比特币与各国法定货币之间能够进行低成本兑换,并可藉此实现人民币与外币的间接跨境兑换,对我国外汇犯罪刑法规制实践产生实质的冲击。利用比特币交易实施的骗购外汇、逃汇、非法经营外汇业务、隐瞒境外存款等外汇犯罪行为,在既有的货...
关键词：区块链 比特币 外汇犯罪 金融刑法 规制 
《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(五)》解读被引量：2
《人民检察》2011年第10期49-51,共3页陈国庆 韩耀元 张玉梅 
《中华人民共和国刑法修正案（八）》（以下简称《刑法修正案（八）》）于2011年2月25日颁布，已于2011年5月1El起施行。“两高”对《刑法修正案（八）》之前的七个刑法修正案和《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》所...
关键词：中华人民共和国刑法 罪名设置 刑法修正案 解读 骗购外汇 外汇犯罪 非法买卖 惩治 
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