外汇执法

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暂缓起诉制度与我国外汇管理执法建设
《北方金融》2018年第10期35-39,共5页袁晶 崔宏伟 赵洋 张栋栋 
最新司法实践表明:欧美等主要发达经济体司法部、央行等部门在惩治金融领域特别是外汇市场违法犯罪中较为广泛地采取了暂缓起诉方式,有效地实现了诉讼经济、保护受害人及恢复被破坏的法治秩序等多重目标。随着我国全面对外开放新格局的...
关键词：暂缓起诉 司法实践 外汇执法 
PDCA循环的外汇执法风险防控应用
《中国内部审计》2018年第3期34-39,共6页王婧文 金岳成 章澜 
在我国跨境资金流动风险不断加大的背景下,提高外汇执法风险防控能力对实现外汇管理改革目标、提高外汇管理监管实力具有重要意义。本文探索将管理学经典理论之一的PDCA循环理论引入外汇执法内部控制流程,通过运用AHP指标评价体系,审计...
关键词：外汇执法风险 内部控制 PDCA循环理论 AHP指标评价体系 
基于SSH框架的外汇执法证信息系统的设计与实现
《办公自动化》2017年第23期58-60,34,共4页朱海明 
本文通过分析外汇执法证信息系统的业务需求,开发了基于SSH框架的外汇执法证管理信息系统,实现了执法证件生命周期的全流程管理,能提高证件管理效率、规范执法程序。SSH框架在本系统中的成功应用表明,SSH框架对于办公类信息系统提供了...
关键词：SSH 执法证 信息系统 设计与实现 
ERM视角下的基层外汇局执法风险管理被引量：1
《经营管理者》2014年第13期233-233,共1页张林 
近年来国家外汇管理局不断加大对"热钱"打击力度,使得各基层外汇局执法行为日趋增多,但由于法律规定不全面、执法人员法律知识欠缺等原因,基层外汇局行政执法行为仍存在一些风险。文章借鉴全面风险管理理论,并结合基层外汇局工作实际,...
关键词：ERM 外汇执法 风险管理 
由庞氏骗局案看我国外汇执法难点被引量：1
《中国外汇》2014年第13期66-67,共2页王延伟 
近年来，随着外汇监管由事前向事后的转变，事后监测和行政处罚工作的重要性更加凸显。但在实践中，外汇行政执法也面临取证难、定性难、处罚难等问题。本文借鉴美国摩根大通“马多夫”庞氏骗局案件和解的相关内容，从引入和解制度、创...
关键词：外汇执法 骗局 行政处罚工作 行政执法 和解制度 外汇监管 摩根大通 惩戒方式 
外汇执法绩效审计初探
《审计与理财》2014年第5期18-20,共3页刘汉建 
为适应外汇管理改革“五个”转变的工作要求，以风险控制与绩效评估为主要内容的绩效审计迫在眉睫。外汇管理领域的外汇执法检查工作，因其实践性强、风险性高、影响面广、效应直接，更有利于推广绩效审计工作，它对于提高执法检查的质...
关键词：绩效审计 外汇执法 执法检查工作 外汇管理改革 绩效评估 风险控制 管理领域 审计工作 
外汇执法检查风险防范浅析
《青海金融》2013年第5期49-51,共3页吴华芳 
本文在探讨外汇执法检查风险表现的基础上,对目前外汇执法检查中产生的原因进行了分析,认为执法环境的影响、检查技术的局限性、检查内容的复杂性、检查人员素质、检查程序和管理制度等是构成外汇执法检查风险的主要成因。有针对性地提...
关键词：外汇执法 检查风险 控制与防范 
善用“无罪假设”被引量：1
《中国外汇》2011年第21期89-89,共1页邵娜 
由“有罪假设”转变到“无罪假设”是外汇管理行政执法与国际接轨、规范自身执法行为，并最终达到全方位完善外汇执法的需要。
关键词：无罪 与国际接轨 行政执法 外汇管理 执法行为 外汇执法 
探讨外汇执法数规并处与从重避轻处罚问题
《理论观察》2010年第1期151-152,共2页朱静波 
2008年8月6日以中华人民共和国国务院第532号令颁布实施的《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》），是我国外汇管理史上又一个里程碑，它必将推动我国外汇管理向纵深发展，对人民币最终实现可兑换具有重要意义。但《条例...
关键词：外汇执法 中华人民共和国国务院 处罚 外汇管理条例 《条例》 2008年 管理史 深发展 
如何提高外汇执法检查水平
《中国外汇》2009年第23期64-64,共1页赵江超 
要深刻认识在社会主义新的历史时期和新的发展阶段中行政执法的特点与规律，警惕境外敌对势力的意识渗透、境内不法分子的贿赂与腐蚀；要对外旺执法检查和依法行政工作及其人员提出严要求，综合考察外汇执法检查人员的从业资格并进行严...
关键词：执法检查人员 外汇 依法行政工作 业务素质培训 执法检查工作 行政执法 社会主义 敌对势力 
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