违法发放贷款罪

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违法放贷引牢狱之灾
《检察风云》2024年第22期22-23,共2页郭红敏 
时任河南省宁陵县农村信用合作社联合社(文中简称“宁陵农信联社”)主任的王福堂、理事长侯中锋,违法放贷4.55亿元,致使4.09亿多元贷款本金及产生的利息无法收回。2024年6月25日,商丘市中级人民法院终审裁定,王福堂犯违法发放贷款罪,判...
关键词：终审裁定 贷款本金 违法发放贷款罪 牢狱之灾 王福堂 宁陵县 有期徒刑 农信联社 
违反国家规定发放贷款数额巨大行为的刑事规制
《中国检察官》2024年第19期34-36,共3页史朝霞 
违反国家规定发放贷款数额巨大行为入刑是风险刑法理论在金融犯罪领域的体现,该类犯罪行为在司法实践中存在追诉标准不统一、量刑标准把握不一致等问题。要实现对该类犯罪行为的有效合理惩治,需在准确把握抽象危险犯特征的前提下,借鉴...
关键词：违法发放贷款罪 数额巨大 抽象危险犯 
以信托通道业务发放信托贷款是否构成违法发放贷款罪
《中国检察官》2023年第16期54-57,共4页宋光恩 董新 
一、基本案情张某系A市商业银行(国有控股企业)党委书记、董事长。2017年初,张某接受B控股有限公司(以下简称“B公司”)实际控制人赵某请托,同意A市商业银行通过发放信托贷款的方式帮助B公司融资,并收受赵某给予的好处费600万元。后张...
关键词：信托贷款 实际控制人 担保企业 商业银行 国有控股企业 融资 
宽严相济:刑事立案时认定违法发放贷款罪的直接经济损失于法有据——对河南高院第54号参考性案例的解读
《公民与法（审判版）》2023年第7期42-47,共6页张二军 
一、违法发放贷款罪的演进体现认定的复杂性我国《刑法》第一百八十六条第一款是对违法发放贷款罪的罪状与法定刑的规定。该罪始于1995年施行的全国人大常委会《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第九条,后经...
关键词：违法发放贷款罪 宽严相济 刑事立案 十六条 直接经济损失 法定刑 数额标准 于法有据 
以违法发放贷款罪为例浅谈为什么不宜将小额贷款公司认定为金融机构
《清风苑》2023年第6期56-57,共2页李喜莲 吴思 
2022年7月,某国际家纺产业有限公司法定代表人顾某向南通市通州区公安局报案称,2013年至2014年期间,通州区某农村小额贷款有限公司未尽审查义务,向虞某违规发放贷款达500万元人民币,要求公安机关以违法发放贷款罪对该公司立案侦查。通...
关键词：立案侦查 立案监督 受案 违法发放贷款罪 小额贷款公司 法定代表人 金融机构 农村小额贷款 
银行合规管理背景下违法发放贷款罪刑事合规问题研究
《法制博览》2023年第7期166-168,共3页朱官清 
商业银行是国有企业中重要的一部分,是保障金融安全稳定的重要行业,而贷款发放是商业银行表内业务中最为重要的一项业务,本文通过梳理违法发放贷款罪在商业银行中的刑事风险,深层次挖掘企业刑事合规在司法适用中的问题,并针对出现的问...
关键词：商业银行 企业合规 违法发放贷款罪 解决措施 
贪官受贿违法放贷
《检察风云》2022年第21期26-27,共2页李轩甫 
海南省白沙农村商业银行股份有限公司原董事长林某志犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪一案,是金融机构官员违法批准发放贷款的典型案例。
关键词：非国家工作人员受贿罪 违法发放贷款罪 金融机构 贪官 典型案例 发放贷款 
把放贷审批当成敛财筹码
《公诉人》2022年第10期38-40,共3页李轩甫 
海南白沙农村商业银行股份有限公司原董事长林某志利用信贷审批权违法放贷敛财,与客户形成“围猎”与被“围猎”的利益链条,给国家造成重大损失。经海南省白沙县检察院提起公诉,2022年7月29日,白沙县法院以被告人林某志犯受贿罪,判处有...
关键词：提起公诉 非国家工作人员受贿罪 违法发放贷款罪 白沙县 利益链条 敛财 放贷 围猎 
金融严监管背景下中小银行理解和适用违法发放贷款罪相关问题研究
《现代金融导刊》2022年第9期77-80,共4页刘伟明 
中小银行及其信贷业务人员在理念、技术和程序上对违法发放贷款罪存在着明显误区。在认知理念上,需要纠正部分中小银行及其信贷从业人员有关违法发放贷款罪的思维误区;在适用技术上,需要司法机关和金融监管部门在工作中加强沟通、交流,...
关键词：中小银行 信贷业务 违法发放贷款罪 刑法 金融监管 
如何界定违法放货的罪与非罪
《中国农村金融》2022年第11期90-92,共3页张洁 
2020年12月26日、全国人大常委会通过《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(以下简称刑修(十一)),对骗取贷款罪进行了修改,将骗取贷款罪基准刑中“有其他严重情节”的内容予以删除,保留了“重大损失”这要件,同时升格“特别重大损失或有...
关键词：骗取贷款罪 违法发放贷款罪 基准刑 罪与非罪 中华人民共和国刑法修正案 严重情节 重大损失 要件 
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