冒名贷款

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信贷人员冒名贷款自用行为的罪名适用
《贵州警察学院学报》2021年第5期44-48,共5页任彦君 
河南省哲学社会科学规划项目(2021BFX008)。
对金融机构信贷人员冒用他人身份贷款自用行为的定性,司法实践中适用的罪名颇不一致,判决结果出现贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪或挪用公款罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪、违法发放贷款罪等数个罪名。对于冒名贷款自用并具有"非法占有目...
关键词：信贷人员 冒名贷款 贪污罪 违法发放贷款罪 
从两个案例看基层金融监管应有的担当
《今日财富》2019年第18期86-86,共1页李卫荣 
近年来,监管部门受理的对农村金融机构投诉量在不断呈上升趋势。一方面反映监管部门为公众提供了有效的投诉渠道,使公众的维权意识增强,维权意愿得到有效满足;另一方面也说明,基层金融机构问题呈高发态势,金融乱象层出不穷。头痛医头、...
关键词：金融监管 冒名贷款 
浅析第三方支付平台实名认证制度下的冒名贷款问题——以支付宝实名认证有关案例为研究中心被引量：1
《金融经济（下半月）》2018年第3期143-145,共3页唐萌佳 
随着互联网技术的快速发展和公众信用意识的普遍提升,由虚假实名认证导致的网络冒名贷款问题引发社会关切。本文以支付宝为例,对第三方支付平台实名认证涉及到的有关虚假认证问题进行初步探讨,重点分析网络实名认证制度存在的缺陷和现...
关键词：实名认证 冒名贷款 支付宝 第三方支付平台 
法人金融机构“借冒名贷款”成因与对策
《当代金融家》2017年第12期142-143,共2页杜正均 
以风险防范为目的、以流程为导向，着力实施管理体系、机制、框架以及制度的改进和整合，从根本上铲除借、冒名贷款等操作风险滋生的土壤。
关键词：法人金融机构 贷款 成因 风险防范 管理体系 操作风险 流程 土壤 
身份证丢失被冒名贷款,身份证主人不应承担责任
《分忧》2017年第11期61-61,共1页蕾蕾 
[案情]2017年1月,在校女大学生小刘在老家的菜市场被人盗走手提包,包中有身份证,学校的图书证、饭卡,一张银行卡以及一部手机。由于只有几十元现金,而手机又比较旧,小刘便没有报警,而是在第二天重新补办了所有证件。半年后,她不断接到...
关键词：身份证 承担责任 贷款 主人 女大学生 手提包 菜市场 银行卡 
冒名贷款隐患大 内部管理莫松弛
《中国农村金融》2017年第13期81-82,共2页李国强 
银行人员冒用消费者姓名和身份贷款不仅给银行业金融机构带来声誉风险，更侵害了消费者的合法权益，必须加强银行内部管理，构建防范冒名贷款的长效机制，牢牢堵住内控漏洞。
关键词：银行内部管理 贷款 银行业金融机构 隐患 松弛 声誉风险 银行人员 合法权益 
多人被冒名贷款3万元牵出贷款诈骗骗局
《中国防伪报道》2017年第6期55-55,共1页
2016年8月10日，湖南省岳阳市湘阴县的黎婵，在泪罗市农村信用联社新塘信用社查询个人征信时，意外发现自己有一笔3万元的贷款记录，而她的两名同学也曾在此信用社被冒名贷款。经调查发现发现，数十名泪罗民众曾在网上实名举报，称自己...
关键词：贷款 骗局 诈骗 农村信用联社 信用社 岳阳市 湖南省 
冒名贷款征信异议处理中存在问题及对策
《征信》2017年第2期42-44,共3页李纯 张泳溪 杨跃民 
随着社会信用体系的逐步完善、个人征信报告应用范围的不断扩大以及人们信用意识的逐步提高,冒名贷款导致的征信异议情况多发,基层人民银行受理的涉及冒名贷款的征信异议也逐年增多。通过采取加大征信宣传和服务力度、严格执行贷款"三查...
关键词：冒名贷款 征信异议 处理 
大学生贷款平台坑了谁被引量：2
《经济》2016年第10期58-60,共3页寇佳丽 
一张学生证,一张身份证,自己和父母的联系电话,无需本人到场,也不必签字＂画押＂,在校大学生就可以贷款几千甚至几万元。在河南牧业经济学院大二学生郑德幸以28名同学的名义在14家校园金融平台贷款近60万元无力偿还的绝望中跳楼之后,大...
关键词：学生贷款 贷款程序 金融平台 大二学生 郑德 无力偿还 冒名贷款 偿还能力 令人 社会关注 
“倒贷”的危害及其风险防范被引量：1
《中国农村金融》2016年第19期47-48,共2页宋振雷 
'倒贷'过程中潜藏着诸多风险,威胁着银行业的运营安全,银行业金融机构必须对此予以高度重视,积极应对,防范其中的风险小微企业融资难、融资贵问题一直是制约我国小微企业发展的重要因素。近年来,为了平稳渡过从'银行贷款到期'到再次获...
关键词：银行贷款 企业 财务成本 企业管理 工程实际成本 贷款风险 银行业金融机构 高利贷 生息资本 冒名贷款 还款压力 
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