教训及启示

作品数：220被引量：525H指数：10
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汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案的教训及启示被引量：3
《金融会计》2018年第2期60-66,共7页刘闽浙 
近年来,美国接二连三以违反反洗钱规定为由,对他国跨国银行处以重罚,使我国银行拓展美元业务和在美经营面临较大的监管压力。本文以汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案为例,从汇丰银行履责、美国货币监理署监管两方面深入剖析了该案的教训...
关键词：反洗钱 巨额罚款 案例研究 
拉美国家利率市场化的教训及启示
《金融会计》2003年第11期50-52,共3页孟建华 
十六大报告提出“要稳步推进利率市场化改革,优化金融资源配置”。本文通过对拉美国家利率市场化的背景、过程、特点、效果、教训的分析,为我国实施利率市场化提供若干启示:要选择稳定的宏观经济环境,要建立一个健全的金融体系,利率改...
关键词：利率市场化 拉美国家 金融体系 金融监管 中国 金融体制 金融危机 
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