单据审核

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信用证下提交保函的单据审核与条款拟定
《中国外汇》2025年第5期70-71,共2页李雯钊 
对于信用证与保函组合使用,银行应在详细了解基础交易背景、准确把握客户业务需求的基础上,着眼于条款拟定、单据审核、“函证”衔接,确保保函关键要素满足其功能要求与信用证规定。信用证中要求提交保函作为交单单据,在对外工程承包、...
关键词：信用证 支付工具 客户业务 对外工程承包 函证 开证 保函 当事方 
财务共享中心单据审核的信息安全与保护策略
《财富生活》2024年第31期166-168,共3页蒋鲁 
财务共享中心在提升企业运作效益、优化资金管理结构方面起到重要的作用,集约型的财务处理平台实现了财务处理流程的高效与精确。当前,信息安全的威胁日益复杂多变,包括内部人员的疏忽或恶意行为、外部网络攻击以及技术漏洞等多方面的...
关键词：财务共享中心 单据审核 信息安全与保护 研究策略 
新型离岸国际贸易业务探析
《中国外汇》2024年第10期58-59,共2页潘华键 宋敏 李文 张仕铭 
新型离岸国际贸易具有贸易流、货物流、资金流充“三流分离”以及境内海关数据缺失的特点,银行应在守好风险底线的前提下积极开拓此类业务,为合规企业优化单据审核提供便利,实现银企双赢。
关键词：国际贸易业务 企业优化 数据缺失 银企双赢 贸易流 单据审核 资金流 离岸 
财务共享中心单据审核的信息安全与保护策略研究
《大众文摘》2022年第30期135-137,共3页段莉莉 
财务共享中心作为企业内部的核心机构,承担着财务处理、单据审核等重要职责。在信息化时代,随着数据的大量产生和流动,财务共享中心单据审核面临着诸多的信息安全与保护挑战。泄露、篡改、滥用等安全威胁对企业的财务稳定和声誉造成巨...
关键词：财务共享中心 单据审核 信息安全 保护策略 
商业银行建设财务共享中心的路径选择及政策建议被引量：4
《中国银行业》2022年第3期62-64,共3页张磊 
财务共享已经成为新型财务管理的大势所趋和必然途径,我国的银行业也进行了有益的探索和实践。根据原始单据的审核工作是保留在经营单位还是集中到总行,商业银行财务共享中心落地实施的路径选择可分为三类:单据审核职能留在经营单位,单...
关键词：财务共享中心 原始单据 商业银行 单据审核 路径选择 银行业 新型财务管理 落地实施 
吉安市医保智能监控建设实践
《中国医疗保险》2021年第12期55-58,共4页管萍 刘宇刚 刘勇 
吉安市推进医保智能监控建设中,坚持实时性、真实性和精准性目标,建成了涵盖19个功能子系统的医保智能监控平台。通过“组合拳”出招方式,有效破解平台落地运用上的各大难题,在提升医保结算单据审核质效、遏制医保基金支出过快增长及促...
关键词：智能监控 单据审核 数据质量 
人工智能助力财务智能审核——以某通信运营公司A为例被引量：12
《财务与会计》2021年第19期19-22,共4页蒋坚强 郭奕 黄仁芬 
人工智能技术在财务领域的深入应用,重塑了财务的工作模式,为财务的转型与发展带来契机。本文以某通信运营公司A的财务智能审核建设为主题,介绍了人工智能技术在财务审核领域的探索与实践。A公司基于规则引擎、机器学习和自然语言处理技...
关键词：人工智能技术 财务智能审核 单据审核 合同审阅 
国际商会官方文件的约束效力与遵循原则
《中国外汇》2021年第18期42-44,共3页胡捷 
国际商会银行委员会每年都会召开两次会议,对提交的案例进行讨论后发布正式意见。这些正式意见对于指导银行实务操作具有重要的指导意义,但其中一些案例也有进一步商榷的必要。本期我们从国际商会正式文件的约束效力与遵循原则、保付加...
关键词：风险防控 国际商会 遵循原则 保证条款 官方文件 实务操作 单据审核 银行 
多页单据审核标准辨析被引量：1
《中国外汇》2021年第18期51-53,共3页胡子娴 
银行应该充分理解ISBP745第A24款和A25款的内涵,合理运用“实质相符”的原则,真正发挥好信用证作为付款工具的作用。多页单据即一份单据由多页构成。尽管ISBP745对于多页单据的审核有较为清晰的界定,但实务中对多页单据的判断和审核仍...
关键词：审核标准 信用证 国际商会 合理运用 单据审核 国际惯例 相关案例 实质相符 
多式或联合运输单据审核要点分析
《中国外汇》2021年第14期60-61,共2页王颖 
在业务处理过程中,大部分信用证要求提交提单、租船提单或空单,而要求多式或联合运输单据的较为少见。本文讨论了两种情况下的多式联运单据:情况之一,信用证要求提交海运提单,但在特殊条款中也表示多式或联合运输单据可接受;情况之二,...
关键词：运输单据 信用证 多式联运 海运提单 租船 业务处理过程 审核要点 特殊条款 
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