可疑金融交易

作品数：23被引量：70H指数：6
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相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
相关作者：张成虎赵小虎尹为汤俊孙景更多>>
相关机构：西安交通大学中南财经政法大学中央财经大学科技部更多>>
相关期刊：《武汉理工大学学报》《财经研究》《西南金融》《统计与决策》更多>>
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基于Binary-SADT的可疑金融交易识别方法被引量：1
《上海金融》2012年第5期107-111,119,共5页张成虎 吴莹莹 
国家自然科学基金项目(70771087)
针对目前使用静态数据挖掘技术识别可疑金融交易所面临的监测时效性低、数据覆盖面不全的问题,通过分析可疑金融交易的特征,本文提出了基于流数据分类挖掘的可疑金融交易识别算法,即Binary-SADT算法。SADT算法能够动态解决数据流挖掘中...
关键词：流数据分类 可疑金融交易 Binary-SADT算法 滑动窗口 
基于链接分析的洗钱交易识别研究被引量：6
《上海金融》2009年第8期78-83,共6页张成虎 赵小虎 
国家自然科学基金编号:70771087
如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易,发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。该模式基于图论理论,通过图形遍历方式和金融交易权重分析策略的组合,识别不...
关键词：反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 链接分析 
基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型被引量：8
《上海金融》2008年第6期58-61,共4页孙景 李志伟 刘炜 
国家自然科学基金项目《基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究》,项目编号70771087
本文根据逻辑回归原理与数据挖掘技术,建立了企业大额可疑外汇资金交易识别模型,用于分析银行企业客户洗钱的概率及洗钱事件发生的可能性。本文的目的是通过对具有洗钱嫌疑的银行企业客户进行识别和预测,为银行反洗钱技术提供参考。
关键词：反洗钱 可疑金融交易 数据挖掘 逻辑回归 
银行企业客户交易中的行业关联分析被引量：4
《上海金融》2008年第1期18-21,共4页孙景 李峰 
国家自然科学基金项目<基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究>;项目编号7077108
本文根据数据挖掘技术中的多层关联规则方法,提出了建立银行交易中的行业间关联规则的基本思想。给出基于多层行业分类表、银行企业客户信息和大额历史交易数据的行业间关联规则的建立过程。本文目的是为了通过建立行业间关联规则发现...
关键词：反洗钱 可疑金融交易 数据挖掘 关联规则 
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