可疑金融交易

作品数：23被引量：70H指数：6
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基于动态监测的可疑金融交易识别体系重构被引量：5
《管理学刊》2015年第6期46-53,共8页杜翔宇 杨洋 尹为 
国家自然科学基金项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087);教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国商业银行反洗钱有效性及其评价研究"(12YJA790184);教育部项目"基于复杂网络的可疑金融交易主体;路径与集团识别"(10YJA790165)
可疑金融交易识别是反洗钱工作中的核心问题之一。在剖析我国反洗钱工作现状及现有可疑金融交易识别体系的基础上,指出目前体系中监测对象狭窄和识别过程实时性差是导致现阶段可疑金融交易甄别率低和可疑金融交易线索发现周期长的主要因...
关键词：可疑金融交易 反洗钱 数据流 数据挖掘 金融风险 
基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系的构建与完善被引量：2
《西南金融》2015年第2期15-18,共4页汤俊 王妍 
国家社科基金"基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系研究"(编号:09BTJ002)资助
本文从监管发展沿革角度,剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因,认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具柔性应变能力的智能监控技术难以在国内推广。在监管逐步向欧洲自律模式变迁结合的前提下,应改变直接提...
关键词：可疑交易报告 行为模式识别 反洗钱监管 金融交易监控 
基于数据流频繁子图挖掘的可疑金融交易动态识别被引量：4
《系统工程》2013年第7期1-7,共7页张成虎 尹为 
国家自然科学基金资助项目(70771087);教育部社科规划项目(12YJA790184);教育部人文社会科学研究规划项目(10YJA790165)
目前,我国基于交易上报制度和静态数据挖掘的可疑金融交易识别方法存在着监测覆盖面窄、识别时效性差两大瓶颈问题。一种可行的改进是在现有方法中引入对可疑金融交易的动态识别,其中需解决的关键问题是如何及时有效地从大规模动态数据...
关键词：数据流 频繁子图挖掘 可疑金融交易 反洗钱 
基于数据流多维分析的可疑金融交易动态识别被引量：3
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第5期52-59,共8页尹为 张成虎 甘凯 
国家自然科学基金资助项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087);教育部社科规划基金资助项目"我国商业银行反洗钱有效性及其评价研究"(12YJA790184)
动态识别是改进我国目前可疑金融交易识别监测覆盖面不足和识别实时性较差的有效方法。针对动态识别的具体实现问题,基于数据流多维分析设计一种可疑突变特征动态识别算法。该算法根据金融交易数据流的特点,在筛选交易记录关键属性、构...
关键词：数据流 多维分析 可疑金融交易 反洗钱 
基于复杂网络的可疑金融交易识别研究被引量：3
《数字技术与应用》2013年第4期206-207,共2页孙景 陈婧 万红 
教育部人文社会科学研究规划基金<基于复杂网络的可疑金融交易主体;路径与集团识别>(10YJA790165)
将复杂网络理论与金融反洗钱领域知识相结合,创建金融交易网络;运用网络聚类、路径搜索及网络中心度等理论,探索在金融交易网络中识别可疑金融交易社团、交易路径和关键客户的新思路和新方法,为我国金融领域反洗钱工作提供参考。
关键词：复杂网络 可疑金融交易 金融交易网络 
概率神经网络在可疑交易监测中的应用及效率比较被引量：1
《武汉大学学报（工学版）》2013年第2期242-245,共4页汤俊 莫依雯 邓勇 
国家社科基金项目(编号:09BTJ002)
通过概率神经网络PNN对金融交易时间序列数据的预测偏移误差分类实现对交易异常与否的分类,并将其与前馈神经网络BP、后馈神经网络Elman、竞争型神经网络LVQ、SOM等4种经典类型的分类效率进行比较,结果发现PNN在相近预测精度前提下在网...
关键词：概率神经网络 可疑金融交易 离群检测 
基于Binary-SADT的可疑金融交易识别方法被引量：1
《上海金融》2012年第5期107-111,119,共5页张成虎 吴莹莹 
国家自然科学基金项目(70771087)
针对目前使用静态数据挖掘技术识别可疑金融交易所面临的监测时效性低、数据覆盖面不全的问题,通过分析可疑金融交易的特征,本文提出了基于流数据分类挖掘的可疑金融交易识别算法,即Binary-SADT算法。SADT算法能够动态解决数据流挖掘中...
关键词：流数据分类 可疑金融交易 Binary-SADT算法 滑动窗口 
基于流数据频繁项挖掘的可疑金融交易识别研究被引量：8
《西安交通大学学报（社会科学版）》2011年第5期86-90,共5页尹为 张成虎 杨彬 
国家自然科学基金项目(70771087)
针对目前基于静态数据挖掘的可疑交易识别方法在处理该类交易数据时所面临的困难与局限性,结合可疑金融交易的特征,设计了基于流数据频繁项挖掘的可疑金融交易识别算法。该算法改进了有损计数法,利用实时保留的具有较高重复度的历史数...
关键词：反洗钱 可疑金融交易 流数据 频繁模式 有损计数法 
数据挖掘技术在可疑金融交易控制领域的应用综述被引量：1
《东方企业文化》2011年第2X期231-232,共2页赵维 
数据挖掘技术应用到可疑金融交易控制的研究已成为国际金融风险研究领域的重要课题,本文详细评述了数据挖掘技术在异常交易模式识别与洗钱犯罪网络结构分析方面的应用,探讨了其中存在的问题,并指出了以后的发展方向。
关键词：数据挖掘 可疑金融交易控制 洗钱 
一种基于混沌预测的离群时间序列检测方法被引量：3
《武汉大学学报（工学版）》2010年第2期265-268,共4页王斌 汤俊 陶也青 
国家社科基金项目(编号:09BTJ002)
提出一种基于混沌行为预测的金融交易离群检测方法.通过对短期金融交易时间序列的混沌分析,建立其未来行为趋势预期机制.利用RBF神经网络构建金融交易序列的拟合函数,以此进行一步行为预测,比较实际结果与预测结果的偏差,从而得到离群判...
关键词：可疑金融交易 混沌预测 RBF神经网络 离群检测 
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