客户资信

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国贸集团客户资信风险防控研究与应用
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第2期0169-0172,共4页张文霞 
国贸集团为了防范客户资信风险,探索客户资信管理在主营业务方面的发挥的风险防范职能。通过研究客户资信风险防控,制订客户资信风险防控相关制度、规范客户资信管理的内部流程、积极筹建客户资信评价机制、客户资信等级评定、实行预付...
关键词：客户资信风险防控 客户资信等级评定 授信 尽职调查 
基于A-FA法的应收账款融资客户资信评估
《集美大学学报（哲社版）》2024年第1期51-63,共13页唐燕 胡美丽 
为了帮助应收账款融资业务中银行(或金融机构)对客户资信进行评估,从客户素质、资金实力、资金信用、盈利能力、合同及商务结算5个因素出发,筛选出业内经营能力等16项指标,建立了资信评估指标体系。考虑指标的特性,构建了基于A-FA法的...
关键词：资信评估 应收账款融资 层次分析法 模糊综合评价法 精确值测评法 
加强客户开卡资质审查 为非完全行为能力人办卡需谨慎——金融消费者权益保护典型案例四则
《中国银行业》2022年第8期83-86,共4页本刊编辑部 
中国人民银行金融消费权益保护局;中国银行业协会消费者权益保护工作委员会的支持。
在为客户开卡的过程中,不能仅审查客户资信财力情况,也要重视申请人行为能力的审查,防止审核流于形式,特别要谨慎对待精神病人、智障人士、未成年人等非完全行为能力人的办卡需求;银行还应遵循自愿适当的原则,向有需求、有能力的客户推...
关键词：精神病人 智障人士 完全行为能力人 资质审查 行为能力 客户资信 谨慎对待 金融消费者权益保护 
国有企业融资性贸易的风险及防控被引量：2
《中国中小企业》2021年第10期184-185,共2页武海燕 
近些年来,一些国有企业为了争取额外经济利益、管理层达到业绩考核要求,纷纷将国有资金投入到高风险的融资性贸易当中,虽然在短期间内增加了企业当期的会计利润,但由于其在专业性、风险防范及合同管理中存在较大偏差,造成国有企业未能...
关键词：国有企业 融资性贸易 业绩考核 会计利润 风险原因 债务负担 风险防范 客户资信 
强化企业客户资信管理 防范信用风险
《中国管理信息化》2021年第6期4-5,共2页蔡杰 
近年来,随着我国经济不断发展,市场竞争日趋激烈,企业的应收账款问题日益凸显,已经严重影响经济效益,甚至危及企业生存。影响账款回收的主要因素之一就是客户的资信,在企业内部做好客户资信管理,有利于保证资金回笼,为企业正常、健康发...
关键词：企业 客户资信管理 信用风险 
大宗商品贸易信用管理体系存在的问题及其重构被引量：3
《企业改革与管理》2020年第23期101-102,共2页陈金兴 
当前大宗商品贸易市场竞争激烈,很多企业为了扩大经营规模,通过预付账款集中采购货物或者赊销扩大销售,这种方式会存在大量的敞口业务和大额应收账款(含预付账款),潜在的信用风险巨大。因此,在企业业务合作中对客户做好信用风险评估和...
关键词：客户资信管理 信用评价和评级 动态跟踪 信用管理系统 
关于推动信用卡业务高质量发展的探讨--基于某商业银行W分行情况分析
《现代金融》2020年第7期14-16,共3页农业银行无锡分行课题组 吴永东 
在消费金融市场日益繁荣的今天,信用卡业务方兴未艾,对商业银行实现客户数量增长与结构优化,带动业务收入增长与整体业务转型,具有重要的意义。与此同时,由于客户资信水平参差不齐,信用卡业务也面临着恶意透支和不良上升的风险。本文着...
关键词：商业银行 业务转型 客户数量 对策建议 恶意透支 信用卡业务 客户资信 成因分析 
智控农金线上信货风险
《中国农村金融》2020年第14期83-84,共2页陈全水 
“浙里贷”“小微e贷”“西湖先锋贷”“乐e贷”……新冠肺炎疫情期间,杭州地区的小微企业主可通过“杭州e融”App直达杭州联合银行专属贷款申请界面,经系统自动判断客户资信情况后给出授信额度,全流程30分钟内即可办结。作为一家始终...
关键词：个体工商户 农村中小金融机构 授信额度 数字化转型 小微企业主 自动判断 客户资信 服务供应商 
浅析河南能源国贸集团风险防控管理体系
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2019年第7期138-138,144,共2页张文霞 崔笃文 
在中国经济新时代背景下,风险防控是企业稳定安全发展的重要举措。本文在河南能源化工国际贸易集团有限公司(以下简称“国贸集团”)提出风险防控基本思路的基础上,在国贸集团风险防控指导思想指引下,以“向风险管控要效益”为核心,构建...
关键词：风险防控 客户资信 风险预警 
证监会指导交易所完善融资融券交易机制
《经济》2019年第3期91-91,共1页
为进一步优化融资融券业务机制,提升证券公司自主管理能力,沪深交易所正在抓紧修订《融资融券交易实施细则》,拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制,交由证券公司根据客户资信、担保品质量和公司风险承受能力,与客户自主约定最低维...
关键词：融资融券交易 交易所 交易机制 证监会 证券公司 客户资信 风险承受能力 担保比例 
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