货币交易

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数字货币交易风险及监管措施研究
《商展经济》2024年第15期19-22,共4页王晓甜 
本文研究发现:数字货币交易是当前民众关注的新兴发展领域,但其发展过程中也存在一定的交易风险。数字货币是基于区块链技术、加密技术所创造的,可分为国家发行的法定数字货币和私人信用担保的私人数字货币。私人数字货币和法定数字货...
关键词：法定数字货币 私人数字货币 去中心化 交易风险 金融监管 虚拟货币交易 
论数字货币交易法律规制体系的演进
《学习月刊》2024年第7期27-30,共4页林群丰 于淑源 
河北省社会科学发展研究课题“数字货币交易的法律治理研究”(法学联合课题,编号:2022040417)的阶段性成果。
数字货币通过嵌入密码学和分布式账本技术,实现了真正的分布式治理。透明化是数字货币的重要特性,其每一笔交易都被记录在区块链之上,形成不能被篡改、伪造的历史记录。这种透明性不仅增强了交易的信任度,也为监管提供了更加便捷和高效...
关键词：分布式网络 分布式账本技术 区块链 网络攻击 安全机制 加密算法 货币交易 交易媒介 
借虚拟货币交易“洗白”非法资金 10人获刑
《法制与社会》2024年第2期12-12,共1页李菁 赵静 
近年来,随着数字人民币的推广普及,一些不法分子也町上这一新兴事物。2024年1月9日,记者从上海市杨浦区人民法院(以下简称上海杨浦法院)获悉,近期,该院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。上海杨浦法院介绍,2023年5月底,汪某来...
关键词：人民币兑换 虚拟货币交易 数字货币 新兴事物 上海市杨浦区 ATM机 推广普及 手机号码 
暗网犯罪领域虚拟加密数字货币交易的侦查对策研究被引量：2
《山东警察学院学报》2023年第6期88-102,共15页薛亚龙 刘梓泞 
国家社科基金青年项目“人工智能背景下刑事证据标准指引体系研究”(项目编号:22CFX022)的阶段性研究成果。
暗网犯罪凭借匿名路由服务、匿名通信访问以及多层加密多次转发等虚拟加密数字货币技术优势,迅速成为新型网络犯罪滋生与猛增的“新阵地”,致使侦查工作往往出现犯罪主体匿名溯源难、情报证据关联性弱以及全链条侦查打击效果差等侦查僵...
关键词：暗网犯罪 虚拟加密数字货币 情报侦查 
交易平台破产视阈中的数字货币规制被引量：1
《中国法律评论》2023年第5期84-97,共14页柳昊芃 
实践中去中心化数字货币多数交易的完成仍依赖于中心化平台的参与,破产视阈下数字货币的规制问题在这些平台破产时得到集中体现与解答。数字货币交易平台的法律实质是传统交易所与经纪商的结合,其通常直接持有客户账户中数字货币的私钥...
关键词：数字货币 系统性风险 货币交易 破产财产 经纪商 交易平台 去中心化 区隔 
数字货币交易风险法律防控机制探讨
《合作经济与科技》2023年第10期186-187,共2页郑天宇 
比特币,是数字货币的里程碑,也是数字货币开始进入大众眼帘的标识。我国目前数字货币这方面的法律存有大面积空白,这也使得数字货币更加受到犯罪分子的青睐。本文在分析数字货币交易风险背景后,提出对其监管的法律体系建构意见,以及为...
关键词：数字货币交易 防控机制 交易风险 
区块链数字货币交易的匿名性:保护与对抗被引量：7
《计算机学报》2023年第1期125-146,共22页沈蒙 车征 祝烈煌 徐恪 高峰 余聪聪 吴言 
国家重点研发计划(2020YFB1006101);北京市科技新星计划(Z201100006820006);国家自然科学基金(61825204,61932016,61972039,62132011,62222201);北京高校卓越青年科学家计划项目(BJJWZYJH01201910003011);北京市自然科学基金(4192050)资助.
近年来,以区块链技术为基础的加密数字货币持续涌现,受到各方的广泛关注.与传统的支付方式相比,区块链数字货币具有去中心化特性,支持交易匿名性.然而,匿名性也为不法行为提供了隐匿的便利条件,使得区块链数字货币日益成为洗钱、勒索等...
关键词：区块链 数字货币 匿名性 比特币 以太坊 
数字货币交易匿名性与监管的博弈分析被引量：2
《网络与信息安全学报》2022年第5期150-157,共8页张娴 朱建明 隋智源 明盛智 
中央财经大学新兴交叉学科建设项目。
通过利用区块链等技术,数字货币作为一种新型货币资产推动了数字经济的发展。数字货币交易平台在数字货币用户对私有数字货币使用中占有重要角色。现有的数字货币交易平台可能存在泄露用户个人隐私的风险,为不法分子提供参与“空投”事...
关键词：演化博弈 数字货币交易平台 隐私保护 匿名性 监管 
坑人的虚拟币交易
《检察风云》2022年第14期48-49,共2页陈刚 
对普通老百姓来说,虚拟货币交易可能就是“割韭菜”。江苏扬州三名不法分子策划所谓的“帕劳数字货币”项目,614名不明真相的投资人陆续投资被宣称为只涨不跌的“帕劳币”短短两个月时间损失700万余元。
关键词：虚拟货币交易 数字货币 江苏扬州 虚拟币 投资人 不法分子 
数字货币理论与实践研究被引量：6
《西南金融》2022年第3期33-45,共13页刘谆谆 贲圣林 
通过对文献的梳理发现目前对加密数字货币市场(以下简称币市)的研究主要聚焦在加密数字货币概念、ICO筹融资、币市波动性、投资者行为、币市投资风险等。本研究明确加密数字货币定位,基于已有金融理论深度解析币市现象,厘清币市存在的IC...
关键词：加密数字货币 数字货币市场 数字货币交易 数字货币监管 数字资产 区块链 反洗钱 风险防控 
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