案件防范工作

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浅谈农业银行基层案件防控难点及对策被引量：1
《现代金融》2019年第7期48-49,共2页樊红艳 
近年来,随着农业银行案件防控力度的不断加大,案件风险已经有所化解,但由于业务发展、人员素质等因素的影响,目前基层案件防范工作仍然任重道远。因此强化基层案件防控,确保运行安全,就成了农业银行案件防范工作的重中之重。
关键词：银行案件 农业银行 防控 案件防范工作 业务发展 人员素质 运行安全 
新形势下商业银行案件防范的工作对策分析
《经济技术协作信息》2019年第3期51-51,共1页朱文娟 
现在我国金融市场越来越活跃,同时商业银行的竞争也越来越激烈,这不仅仅给商业银行的发展提供了新的机遇,同时也在面临更多的风险。为了可以更好地适应于市场的需,银行也在不断进行业务的转型,从传统业务向创新业务的转变已经成为了多...
关键词：案件防范工作 商业银行 金融市场 创新业务 传统业务 
紧盯安全之弦 锚住案防目标——人行奉新县支行多措并举扎实防范岗位(廉政)风险
《审计与理财》2018年第2期46-47,共2页舒宁 刘胜勇 余洪华 
为强化内控管理,防范岗位（廉政）风险,奉新县支行坚持＂重内控、严管理、保安全＂的案防工作主线,切实把案件防范工作作为有效履职的工作重点内容抓紧、抓实;从制度、教育、监督入手,强化对要害岗位人员的安全教育和管理,增强职工案件...
关键词：案件防范工作 安全教育 县支行 岗位 风险 廉政 内控管理 弦 
对抓好案件防范工作的几点思考
《中国城市金融》2017年第11期75-75,共1页顾立元 
业务的快速创新发展及各项改革的不断深入推进对案件防范工作提出了更新、更高的要求。笔者结合工作实际，对抓好案件防范工作提几点思考。
关键词：案件防范工作 金融市场 金融行业 金融管理 
襄汾县信用联社筑牢“三道防线”遏制违规
《政府法制》2015年第1期30-30,共1页程少良 李小健 王凤珍 
为有效防范操作风险，强化依法合规经营理念，增强员工制度执行力，山西省襄汾县信用联社采取筑牢“三道防线”遏制同质同类违规问题，防范柜员操作风险，全力做好案件防范工作。
关键词：县信用联社 违规问题 防线 案件防范工作 操作风险 有效防范 经营理念 员工制度 
夯实基础 完善体系 增强效能 把案防工作落到实处
《金融经济（下半月）》2014年第12期196-197,共2页中国人民银行张家界市中心支行课题组 褚鸿飞 
今年来,张家界市中心支行积极以“案件风险防控年”活动为契机,总结经验,查漏补缺,从强化“三个建设”、巩固“三大机制”、落实“三道防线”着手,进一步加大案件防范工作力度,努力打造案件防范的铜墙铁壁,确保了建行二十六年来无任何...
关键词：完善体系 案件防范工作 风险防控 中心支行 张家界市 总结经验 查漏补缺 防线 
条清理晰找成因 有的放矢谋对策——关于对基层央行案件防控工作的思考被引量：1
《审计与理财》2014年第8期42-43,共2页王时凡 舒宁 刘胜勇 余洪华 
防范和化解案件风险是基层央行当前的一项重要工作,也是基层央行在新形势下研究和探讨的重要课题。近年来,从基层央行案件发生的原因和特点来分析,案件发生主要是出现在一些要害岗位、重点部位、要害人员和重要环节。面对当前违法违规...
关键词：案件防范工作 基层央行 风险防范意识 成因 清理 防控 违规问题 关口前移 
案件防范工作的规律性认识及对策
《基层政治工作研究》2014年第2期66-66,共1页毕洪彬 
案件防范是一项具有长期性、基础性、艰巨性的工作。一些案件的发生看似隐蔽、突然、难以预测研判，但从案发的时机、条件、性质以及发生过程等方面分析，仍然有迹象可查、有规律可循、有特点可找。只有掌握案发的特点规律，才能抓住防...
关键词：案件防范工作 规律性认识 发生过程 特点规律 
案件防范工作责任制落实的对策
《中国城市金融》2014年第1期64-64,共1页丁安国 
案件防范工作责任制是加强内部控制，有效防范内外部案件发生，确保银行资金安全和各项业务稳健运行的重要制度。针对案件防范责任制落实中存在的问题，笔者结合基层行实际提出以下对策建议：
关键词：案件防范责任制 工作责任制 内部控制 有效防范 资金安全 基层行 银行 
基层网点案件防范工作常见问题及整改对策
《现代金融》2013年第4期38-39,共2页金建明 
近几年来,通过持续开展一系列的"案件专项治理"活动,农业银行营业网点严密防范案件发生的制度体系已经基本形成,案件防范的能力有了显著提升。但仍存在一些常见的问题,留下形成案件的漏洞。本文对目前营业网点案件防控存在的常见问题进...
关键词：案件防范工作 基层网点 银行营业网点 整改 专项治理 持续开展 制度体系 系统工程 
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