银行案件

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对D农村商业银行案件防控现状的调查与思考
《理财（市场版）》2023年第11期30-31,34,共3页李思蔓 
受到国内外经济下滑的冲击,当前社会矛盾日益突显,新型犯罪形式层出不穷,尤其银行案件频发,如内外勾结、贷款诈骗、电信网络诈骗等层出不穷,银行案件中,会计结算、柜台存取款等操作环节仍伴有案发高风险,从业人员的道德风险也是主要隐...
关键词：农村商业银行 经济下滑 案件防控 商业银行业务 稳健发展 会计结算 内外勾结 操作环节 
晚清“华洋合股”的法律化——以大东惠通银行案件为中心被引量：4
《近代史研究》2022年第2期76-91,共16页熊昌锟 
国家社会科学基金青年项目“近代中国市场上的外国银元流通研究(1843—1923)”(17CZS028);中国社会科学院创新工程重大科研规划项目“国家治理体系和治理能力现代化研究”(2019ZDGH014)的阶段性研究成果。
晚清以降,华洋商事纠纷多以租界会审公廨调解为主,但诉讼与交涉相互交织。大东惠通银行追加股本案,因涉及中、美、法等多国股东,由此引发国际诉讼。大东惠通银行先后状告法、美等国股东,实际是为状告数量众多的华商股东做准备。法、美...
关键词：大东惠通银行 华洋合股 国际诉讼 盛宣怀 
探索案防关键节点清单管理
《农业发展与金融》2021年第12期42-43,共2页张宝江 
案防案件是银行内控失效和操作风险的极端表现,会造成重大的经济损失和声誉风险。在当前复杂的经济形势和社会环境中,银行案件易发多发,如何有效前移案防关口,将案件消萌于未发之时是值得深入研究的课题。在充分调研的基础上,我们探索...
关键词：声誉风险 操作风险 内控失效 案防 银行案件 关键节点 清单管理 有效管控 
“五抓五着力” 进一步加强新时代银行案件防控工作
《商业2.0（经济管理）》2021年第10期0192-0192,共1页潘登 
银行具有调控市场经济的重要作用,新时期我国银行业蓬勃发展,做好银行案件防控则是一项重中之重的工作。近些年来银行案件防控工作愈加严峻,在多元化发展背景下导致银行案件发生几率逐步增加,不同程度上制约银行业的稳定发展。新时期加...
关键词：银行业 案件防控 资产风险 风险防控 
新形势下银行案件防控工作初探
《现代企业》2021年第3期115-116,共2页陈亚红 
受当下疫情、经济下行以及外部环境不确定性等诸多不利因素的影响,社会经济发展中的各种冲突、矛盾、纠纷直接或间接地通过银行表现出来,各类案件风险隐患也通过不同形式向银行的各个环节渗透,银行业金融机构面临着案件防控的巨大压力...
关键词：案件防控 社会经济发展 银行业风险 银行业金融机构 经济下行 风险隐患 银行业机构 外部环境不确定性 
浅议基层行案件风险防控存在问题及对策
《现代金融》2020年第2期52-53,共2页倪伟 华元成 
当前,银行案件风险防控面临着前所未有的内外部复杂环境,各类风险事件呈现出多发的态势,考验着银行案件风险防控能力。本文从基层行如何守牢系统性风险和区域性风险底线,守牢合规经营和安全平安运营的底线管理中的难点问题入手,就如何...
关键词：风险防控 系统性风险 合规经营 基层行 银行案件 区域性风险 存在问题及对策 风险事件 
浅谈农业银行基层案件防控难点及对策被引量：1
《现代金融》2019年第7期48-49,共2页樊红艳 
近年来,随着农业银行案件防控力度的不断加大,案件风险已经有所化解,但由于业务发展、人员素质等因素的影响,目前基层案件防范工作仍然任重道远。因此强化基层案件防控,确保运行安全,就成了农业银行案件防范工作的重中之重。
关键词：银行案件 农业银行 防控 案件防范工作 业务发展 人员素质 运行安全 
商业银行加强内部控制建设分析——基于P银行案件
《市场调查信息（综合版）》2019年第12期41-42,共2页李墩源 
根据中国银保监会网站的不完全统计,仅2018 年一年的时间,我国监管机构对违反《商业银行内部控制指引》的银行开出的罚单高达 101 张。该统计数据说明了我国商业银行内部控制管理工作中的确存在很大的问题。
关键词：商业银行 内部控制 
我国商业银行案件风险防控的措施被引量：1
《现代金融》2019年第5期10-12,共3页黄红军 
当今社会,随着经济全球化的发展,国内外经济环境也日益复杂多变,这也导致金融行业特别是银行业案件时有发生,商业银行案件风险防控压力也不断增大。本文将就当前商业银行案件风险防控的现状、产生风险的原因进行分析,从而进一步得出如...
关键词：风险防控 银行案件 商业银行 经济全球化 经济环境 金融行业 金融案件 有效防范 
新时期农业银行加强员工行为管理方式的探讨被引量：2
《现代金融》2019年第3期22-23,21,共3页杨光 
近年来,农业银行案件多发频发,不仅严重干扰业务正常经营,造成重大财务损失,引发重大声誉风险,还可能危及国家金融安全,而员工行为问题的多发频发是案件风险滋生、蔓延的温床和毒瘤。随着近几年校园招聘的不断开展,青年员工数量不断增加...
关键词：员工行为管理 农业银行 国家金融安全 银行案件 声誉风险 行为风险 财务损失 行为问题 
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